证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

  一、董事会会议召开情况

  上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年6月30日召开了公司董事会四届七次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定议。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过以下决议：

  1、关于选举王强先生担任公司董事会专门委员会委员的议案

  根据《公司法》和公司章程的有关规定，同意选举王强先生担任上海电气集团股份有限公司第四届董事会战略委员会委员、薪酬委员会委员及提名委员会委员，任期自2014年6月30日起至2017年2月25日止。黄迪南先生不再担任上海电气集团股份有限公司第四届董事会薪酬委员会委员及提名委员会委员。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  2、关于上海重型机器厂有限公司转让部分房产至上海电气（集团）总公司的议案

  同意公司全资子公司上海重型机器厂有限公司将位于江川路1800号的房地产（总建筑面积540,657.36平方米）以协议转让方式出售给上海电气（集团）总公司。

  上述房产转让价格以截止2014年4月30日经评估的评估值为基准，转让价格为人民币86,270.47万元。

  本议案为关联交易，关联董事黄迪南先生、王强先生、郑建华先生回避表决。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

  特此公告

  上海电气集团股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一四年六月三十日