证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为１７２，０５６，０２２股

●本次限售股上市流通日期为２０１４年７月４日

一、本次限售股上市类型

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２００６年１２月２８日经二００六年第二次临时股东大会审议通过了《关于中国证监会表示无异议后的〈内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉的议案》（以下简称“期权计划”）（详见２００６年１２月２９日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司二００六年第二次临时股东大会决议公告及相关材料），２０１３年６月７日，公司第七届董事会临时会议（书面表决）决议，审议并通过了《关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划首期行权后剩余获授股票期权的行权相关事项的议案》。公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权，本次发行股票总额１７２，０５６，０２２股，限售期为１年。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据期权计划，行权后获得的股票，自行权之日起一年内不得卖出，否则所得收益归公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。公司严格履行相关承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为１７２，０５６，０２２股

本次限售股上市流通日期为２０１４年７月４日

本次限售股上市流通情况表

六、股本变动结构表

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一四年六月三十日