证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  杭州汽轮机股份有限公司于2014年6月23日以书面形式发出六届十二次董事会通知,并于2014年6月30日进行了通讯表决。

  公司董事会现有董事11人，截止2014年6月30日收回有效表决票11张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次会议合法有效。

  一、审议《关于公司放弃杭州汽轮铸锻有限公司股权优先受让权的议案》

  经统计，参加通讯表决的11位董事，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案无需提交公司股东大会审议。

  公司控股子公司杭州汽轮铸锻有限公司（以下简称：铸锻公司）自然人股东杨连荣（其持有铸锻公司49%的股权），拟向该公司经营层人员（俞俊明等四人）转让其个人持有的铸锻公司9%的股权，以股权形式对铸锻公司经理层形成绩效激励和约束。每股转让价格为5.24元/股。为此，铸锻公司提请公司放弃对此次股权转让的优先受让权。

  公司董事会认为，该股权转让有利于铸锻公司经营团队的稳定和铸锻公司经营的可持续发展。公司放弃铸锻公司股权优先受让权不会导致公司持股比例发生变化，对公司财务状况及经营成果不构成影响，同意放弃铸锻公司股权优先受让权。

  铸锻公司基本情况：铸锻公司成立于2004年3月1日；注册资本2200万元；注册地址杭州余杭区塘栖工业区块2号路；法定代表人杨连荣；股东情况：现有股东2名，法人股东杭州汽轮机股份有限公司，持股比例51%；自然人股东杨连荣，持股比例49%。经营范围：生产：树脂砂铸钢件、树脂砂铸铁件、有机脂水玻璃砂铸钢件、锻件；安装、维修：铸造设备；销售：生产的产品；货物进出口。

  杭州汽轮机股份有限公司董事会

  二0一四年六月三十日