证券时报多媒体数字报

证券代码:002046 证券简称:轴研科技 公告编号: 2014-035

洛阳轴研科技股份有限公司

第五届董事会2014年第五次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没s有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第五届董事会2014年第五次临时会议通知于2014年6月25日以电子邮件方式发出,2014年6月30日上午以通讯方式召开。本次会议应收到董事表决票9份,实际收到董事表决票9份。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对授权董事会全权办理公司配股相关事宜之期限进行延期的议案》

公司2013年7月17日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》,授权公司董事会全权办理公司配股相关事宜的期限为“自股东大会审议通过之日起一年内有效”。鉴于公司目前配股进展情况,拟提请公司股东大会延长授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理公司本次配股相关事宜的期限,授权期限延至2014年12月31日。具体授权内容包括但不限于:

1、聘请保荐机构等中介机构,全权办理本次发行申报事宜;

2、授权公司董事会依据国家法律、法规和部门规章的要求和公司股东大会的决议,制定和实施公司本次配股的具体方案,并全权负责办理和决定本次配股的发行时间、发行数量、发行价格、具体申购办法以及募集资金规模等与发行方案有关的一切事项;

3、根据募集资金投资项目的实施时机,在募集资金到位前可自筹资金先期投入,待募集资金到位后,以募集资金归还先期投入的自筹资金;

4、签署本次配股以及募集资金投资项目实施过程中的重大合同和重要文件;

5、授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次配股有关的各项文件和协议;

6、根据本次配股发行结果,修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记;

7、若控股股东不履行认配股份的承诺,或者配股代销期限届满,原股东认购股票的数量未达到拟配售数量70%的,授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东;

8、在本次配股决议有效期内,若配股政策或市场条件发生变化,授权董事会按新政策和新情况以及本次配股的宗旨与目的,对本次配股方案进行相应调整并继续办理本次配股事宜;

9、授权董事会在本次配股发行完成后,办理本次配售的股份在深圳证券交易所上市事宜;

10、根据有关法律、法规、《公司章程》的相关规定和股东大会决议及授权,确定并办理与本次发行有关的其他事宜。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

本议案须提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》

定于2014年7月16日召开公司2014年第三次临时股东大会。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

公司《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

洛阳轴研科技股份

有限公司董事会

2014年7月1日

证券代码:002046 证券简称:轴研科技 公告编号: 2014-036

洛阳轴研科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2014年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:洛阳轴研科技股份有限公司董事会,第五届董事会2014年第五次临时会议决议召开本次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2014年7月16日(星期三)下午14:30;

(2)网络投票时间:1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年7月16日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2014年7月15日15:00至2014年7月16日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一股份通过现场、网络重复投票,以现场投票为准;如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络有效投票为准。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年7月14日(星期一),截至2014年7月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、会议地点:河南省洛阳市吉林路1号 公司1号会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于对授权董事会全权办理公司配股相关事宜之期限进行延期的议案》。议案内容详见披露在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司第五届董事会2014年第五次临时会议决议公告。

三、会议登记方法

1、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、登记时间

2014年7月15日(星期二)上午8:30-11:30,下午2:00-5:00(信函以收到邮戳为准)。

3、登记地点

洛阳市涧西区吉林路1号 洛阳轴研科技股份有限公司资本运营部。

4、出席会议所需携带资料

(1)个人股东

个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

(2)法人股东

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统参加投票的相关事项

1、投票代码:362046

2、投票简称:轴研投票

3、 投票时间:2014年7月16日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日,“轴研投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,请以相应的委托价格进行申报。

本次股东大会议案对应的“委托价格”如下:

(3)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的委托数量如下:

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

6、投票举例

以股东对公司“议案1”投同意票为例,其申报情况如下:

(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年7月15日下午3:00,结束时间为2014年7月16日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、会务常设联系人

姓名:俞玮先生。

电话号码:0379-64881139。

传真号码:0379-64881518(传真)。

电子邮箱:stock@zys.com.cn

邮政编码:471039

2、会议费用情况

会期半天。出席者食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会2014年第五次临时会议决议。

特此通知。

洛阳轴研科技股份有限公司

董事会

2014年7月1日

附件:

授权委托书

截止2014年7月14日,本人(本单位)持有洛阳轴研科技股份有限公司A股普通股 股,兹委托 (身份证号: )出席洛阳轴研科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会并按以下意思表示代为行使表决权:

本委托书的有效期为 。

委托人:

签署日期: 年 月 日

(个人股东签名或盖章,法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章)