证券时报多媒体数字报

  证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2014－029

  中国人寿保险股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议决议公告

  重要提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第四届董事会第十五次会议于2014年6月23日以书面方式通知各位董事，会议于2014年6月30日在北京中国人寿广场A18层会议室召开。会议应出席董事10人，实际出席董事8人。董事长、执行董事杨明生，执行董事林岱仁，非执行董事缪建民、张响贤、王思东，独立董事唐建邦现场出席会议；独立董事Bruce D. Moore（莫博世）、梁定邦以通讯方式出席会议；副董事长、非执行董事万峰、独立董事孙昌基因其他公务无法出席会议，分别书面委托非执行董事缪建民、独立董事唐建邦代为出席并表决；新任董事缪平现场出席了会议，其任职资格尚待中国保险监督管理委员会核准，不参与本次会议的表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  会议由杨明生董事长主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

  一、审议通过《关于提名张祖同先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

  独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意提交2014年第一次临时股东大会批准。张祖同先生简历、独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见本公司另行公布的2014年第一次临时股东大会通知及会议资料。

  议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

  二、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

  2014年第一次临时股东大会通知另行公布。

  议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

  三、审议通过《关于<国寿鑫年金保险>的议案》

  议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

  特此公告

  中国人寿保险股份有限公司

  董事会

  2014年6月30日

  证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2014－030

  中国人寿保险股份有限公司

  第四届监事会第十二次会议决议公告

  重要提示

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第四届监事会第十二次会议于2014年6月23日以书面方式通知各位监事，会议于2014年6月30日在中国人寿广场A16层会议室召开。会议应出席监事4人，实际出席监事4人。监事长夏智华、监事史向明、杨翠莲、李学军现场出席会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。

  会议由监事长夏智华女士主持，与会监事经充分审议，一致通过如下议案：

  一、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

  监事会同意提交公司2014年第一次临时股东大会批准。

  议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

  二、审议通过《关于提名熊军红女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

  监事会同意提交公司2014年第一次临时股东大会批准。

  议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

  上述《监事会议事规则》修正案及熊军红女士简历详见本公司另行公布的2014年第一次临时股东大会通知及会议资料。

  特此公告

  中国人寿保险股份有限公司

  监事会

  2014年6月30日