证券时报多媒体数字报

  证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2014-039

  青海互助青稞酒股份有限公司

  关于向公司股东免费赠送公司

  青稞酒产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"或"青青稞酒"）于2014年7月2日召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于向公司股东免费赠送公司青稞酒产品的议案》，现将有关事项公告如下：

  一、背景和目的

  为了感谢广大股东长期以来对"青青稞酒"的信任和厚爱，公司董事会同意以免费方式赠送公司青稞酒产品给公司股东，本次活动旨在提升公司产品知名度和影响力的同时，让股东切身感受到青稞酒的独特魅力以及公司产品的差异化优势。

  二、审批程序

  本次赠送活动已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，赠送对象不包含发起人股东，本次赠送未构成关联交易。

  三、费用预算

  1、免费赠酒的数量

  截止公司2014年7月9日(公司2013年年度权益分派股权登记日)下午收市时在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册持有本公司股份的股东（除发起人股东外），每位股东免费赠送"股东礼品盒"一套。

  2、免费赠酒产生的费用

  本次赠送活动的预算约为345万元，包含产品、宣传册及给各股东配送发运产品的物流费用，该费用列入公司本年度的销售费用。

  四、具体实施方案

  1、活动告知

  公司通过指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、公司官方网站（http://www.qkj.com.cn）向全体股东公布本次向股东赠送公司青稞酒产品的活动详情。

  公司股东可在2014年7月15日之后通过公司官方网站（http://www.qkj.com.cn）查阅本次向股东赠送公司青稞酒产品的活动详情。

  2、活动起止时间

  本次赠送青稞酒产品活动自2014年7月15日开始实施，有关股东可于2014年7月15日之后登陆公司网站（http://www.qkj.com.cn）进行股东身份资料提交和青稞酒产品申领的操作，本次股东申请提交截止日为2014年9月15日。

  3、产品申领

  截至公司2014年7月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册持有本公司股份的股东（除发起人股东外），每位股东具体申领渠道为：

  （1）通过公司官方网站（http://www.qkj.com.cn）填写并提交股东的身份资料（股东证券账户卡号及法人公司名称或自然人姓名）及邮寄地址即视为申请完成。

  （2）申领时间：2014年7月15日至2014年9月15日。

  4、股东身份确认

  公司根据股东提交的股东身份资料（股东证券账户卡号及法人公司名称或自然人姓名）核实各股东是否为公司2014年7月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

  5、产品的配送

  经公司核实确认为公司股东后，公司将在申领结束后（2014年9月15日之后）根据股东提交的地址统一通过邮寄、速递等方式将公司产品送达各申领股东。

  特此公告。

  青海互助青稞酒股份有限公司董事会

  二〇一四年七月二日

  证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2014-038

  青海互助青稞酒股份有限公司

  第二届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年7月2日上午09:00以现场和通讯相结合的方式在青海省互助土族自治县威远镇西大街6号本公司七层会议室召开公司第二届董事会第五次会议。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2014年6月27日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事9名，现场出席会议董事5名，以通讯方式出席会议董事4名(其中，董事许尚银先生；独立董事贾登勋先生、索有瑞先生、胡凯先生以通讯方式出席会议),公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：

  1、审议通过《关于向公司股东免费赠送公司青稞酒产品的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

  《关于向公司股东免费赠送公司青稞酒产品的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  三、备查文件

  1、第二届董事会第五次会议决议。

  特此公告。

  青海互助青稞酒股份有限公司董事会

  二〇一四年七月二日

  证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2014-037

  青海互助青稞酒股份有限公司

  2013年年度权益分派实施公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青海互助青稞酒股份有限公司2013年年度权益分派方案已获2014年5月16日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

  一、权益分派方案

  本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本450,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.850000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）

  【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.450000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

  二、股权登记日与除权除息日

  本次权益分派股权登记日为：2014年7月9日，除权除息日为：2014年7月10日。

  三、权益分派对象

  本次分派对象为：截止2014年7月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的本公司全体股东。

  四、权益分派方法

  1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年7月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

  2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前机构类限售股

  五、咨询机构：

  咨询地址：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号

  咨询联系人：李睿琨、尹启娟

  咨询电话：010-84306345、0972-8322971

  传真电话：0972-8322970

  六、备查文件

  1、2013年度股东大会决议。

  特此公告。

  青海互助青稞酒股份有限公司董事会

  二〇一四年七月二日