证券时报多媒体数字报

证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2014-44

中国振华(集团)科技股份有限公司

关于对2014年度第二次临时股东大会通知更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2014年7月1日在《证券时报》和巨潮资讯发布了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》(以下简称“原通知”)。现根据深交所上市公司信息披露格式指引第4号----上市公司召开股东大会通知公告格式指引要求,将通知中有关内容更正如下:

一、更正内容

(一)原通知:

“(一)《关于更选董事的议案》

1. 选举靳宏荣为第六届董事会董事的议案;

2. 选举付贤民为第六届董事会董事的议案;

3. 选举胡北忠为第六届董事会独立董事的议案;

4. 选举张瑞彬为第六届董事会独立董事的议案。

…………………………………

(二)《关于更选监事的议案》

1. 选举黄德斌为第六届监事会监事的议案;

2. 选举倪敏为第六届监事会监事的议案。

…………………………………

更正为:

“1. 《关于更选非独立董事的议案》

1.1选举靳宏荣为第六届董事会非独立董事;

1.2. 选举付贤民为第六届董事会非独立董事;

2. 《关于更选独立董事的议案》

2.1. 选举胡北忠为第六届董事会独立董事;

2.2 选举张瑞彬为第六届董事会独立董事。

……………………………………

3. 《关于更选监事的议案》

3.1 选举黄德斌为第六届监事会非职工代表监事;

3.2 选举倪敏为第六届监事会非职工代表监事。

……………………………………”

(二)原通知:

“(2)在“委托价格”项下填报会议议案,对于议案1中有多个需表决的子议案, 1.01 元代表议案1中子议案(1);1.02 元代表议案1中子议案(2);依此类推。

每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

更改为:

“(2)在“委托价格”项下填报会议议案序号,在选举非独立董事、独立董事、非职工监事时,如议案1为选举非独立董事的议案,则 1.01 元代表第一位候选人,1.02 元代表第二位候选人,依此类推。

每一议案应以相应的委托价格分别申报,具体如下表:

(三)原通知:

“附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席中国振华(集团)科技股份有限公司2014年度第二次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。

委托人股东账户: 委托人持股数量:

委托人身份证号码: 委托人(签名、盖章):

受托人(签名): 受托人身份证号码:

委托日期:2014年 月 日

(此授权委托书自行复印有效)

更改为:

“附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席中国振华(集团)科技股份有限公司2014年度第二次临时股东大会,并授权其按照以下意向行使表决权。若委托人没有对表决权的表决意见作具体指示,代理人有权按照自己意愿表决。

委托人股东账户: 委托人持股数量:

委托人身份证号码: 委托人(签名、盖章):

受托人(签名): 受托人身份证号码:

委托日期:2014年 月 日

(此授权委托书自行复印有效)

注:

以上议案均按照累积投票制进行表决,即股东(或股东代理人)在投票时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,具体如下:

1.选举非独立董事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×2,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人;

2.选举独立董事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×2,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人;

3.选举非职工代表监事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×2,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

股东拥有的表决权可以集中使用,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数,否则该票作废。

二、其他说明

除上述更正内容外,原公告的其它内容不变。更正后的股东大会通知详见本公告附件《关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件:《关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》

中国振华(集团)科技股份有限公司

董事会

2014年7月2日

附件:

中国振华(集团)科技股份有限公司

关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议决议,公司决定召开2014年度第二次临时股东大会。现就有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开时间:

1. 现场会议时间:2014年7月25日(星期五)上午9:30

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2014年7月25日(星期五)9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月24日(星期四)15:00至2014年7月25日(星期五)15:00期间的任意时间。

(三)股权登记日:2014年7月21日(星期一)

(四)现场会议召开地点:公司办公楼一楼会议室

(五)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)投票规则:本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。公司股东应正确行使表决权,如果同一股份通过现场、交易系统重复投票,以第一次投票结果为准。

(七)提示公告:公司将于2014年7月23日就本次临时股东大会发布提示性公告。

二、会议审议议题

1. 《关于更选非独立董事的议案》

1.1选举靳宏荣为第六届董事会非独立董事;

1.2. 选举付贤民为第六届董事会非独立董事;

2. 《关于更选独立董事的议案》

2.1. 选举胡北忠为第六届董事会独立董事;

2.2 选举张瑞彬为第六届董事会独立董事。

按照深交所有关规定,独立董事候选人需经深交所备案无异议后方可提交公司股东大会审批。

候选人简历详见刊登在2014年7月1日《证券时报》和巨潮资讯网上的公司第六届董事会第二十一次会议决议公告。

3. 《关于更选监事的议案》

3.1 选举黄德斌为第六届监事会非职工代表监事;

3.2 选举倪敏为第六届监事会非职工代表监事。

候选人简历详见刊登在2014年7月1日《证券时报》和巨潮资讯网上的公司第六届监事会第九次会议决议公告。

本次选举董事和监事将采用累积投票制进行。

累积投票制投票原则:

1. 有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数;股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数(拟选出的董事或监事人数)的乘积;股东可以集中使用其所拥有的选举票数,也可以分散使用。

2. 以所得选举票数较多并且所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选。对董事或监事候选人所得选举票数相同,无法确定当选人的,公司将另行召开股东大会,对前述无法确定是否当选的候选人进行再次选举。

3. 在选举独立董事和其他董事时,一并进行累积投票。

4. 股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,其所投选举票无效。

5. 股东对董事或者监事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数,但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。

三、会议出席人员

(一)截止2014年7月21日(股权登记日)下午3时交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东。

(二)公司董事、监事及高级管理人员。

(三)见证律师。

四、现场会议参加办法

(一)登记时间:2014年7月24日(星期四)上午8:30-11:30;下午14:30-17:00。

(二)登记地点:公司经理部。

(三)登记办法:

1. 自然人股东亲自出席会议的,凭个人身份证和证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。

2. 法人股东法定代表人出席会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡办理登记。

3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记,但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件。

4. 联系方式

联 系 人:赵红梅

联系电话:0851--6302675

联系传真:0851-6302674

5. 其他事项:出席本次会议股东(或代理人)的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的程序

(一) 在本次股东大会上,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票。

(二)采用交易系统投票的程序

1. 深市挂牌投票代码:360733,投票简称:振华投票

2. 股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为“买入”

(2)在“委托价格”项下填报会议议案序号,在选举非独立董事、独立董事、非职工监事时,如议案1为选举非独立董事的议案,则 1.01 元代表第一位候选人,1.02 元代表第二位候选人,依此类推。

每一议案应以相应的委托价格分别申报,具体如下表:

(3)累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”如下表:

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的,请登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

(1)在“上市公司股东大会列表”选择“中国振华(集团)科技股份有限公司2014年度第二次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

六、注意事项

(一)网络投票不能撤单;

(二)同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

(三)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

七、投票结果查询

如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn ),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

八、备查文件:第六届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

附件:授权委托书

中国振华(集团)科技股份有限公司

董事会

2014年7月3日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席中国振华(集团)科技股份有限公司2014年度第二次临时股东大会,并授权其按照以下意愿行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,代理人有权按照自己意愿表决。

委托人股东账户: 委托人持股数量:

委托人身份证号码: 委托人(签名、盖章):

受托人(签名): 受托人身份证号码:

委托日期:2014年 月 日 (此授权委托书自行复印有效)

注:

以上议案均按照累积投票制进行表决,即股东(或股东代理人)在投票时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,具体如下:

1.选举非独立董事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×2,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人;

2.选举独立董事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×2,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人;

3.选举非职工代表监事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×2,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

股东拥有的表决权可以集中使用,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数,否则该票作废。

证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2014-45

中国振华(集团)科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买

银行保本理财产品(第2次)的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2014年4月23日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司自董事会决议通过之日起一年内使用不超过25,000万元暂时闲置募集资金购买短期(不超过一年)低风险保本型银行理财产品。具体内容详见2014年4月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

根据董事会决议,公司本次使用部分闲置募集资金人民币10,000万元购买银行理财产品。现将有关事项公告如下:

一、理财产品主要内容

(一) 产品名称:交通银行“蕴通财富·日增利”90天

(二)产品类型:保证收益型

(三) 购买金额:10,000万元人民币

(四) 投资起始日:2014年6月27日

(五) 投资到期日:2014年9月25日

(六) 投资收益率:4.9%

(七) 产品投资范围:

本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理,投资于货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具及金融衍生产品等。

(八) 风险提示

1. 市场风险:本理财产品存续期内,可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险,导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升,本理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整。

2. 信用风险:交通银行股份有限公司发生信用风险的极端情况,如宣告破产等,将对本理财产品的本金与收益支付产生影响。

3. 流动性风险:本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付,且产品存续期内不接受投资者提前支取,无法满足客户的流动性需求。

4. 政策风险:本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。

5. 信息传递风险:本理财产品不提供账单。投资者需要通过登录交通银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。投资者应根据上述方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息,并由此影响投资者的投资决策,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。

6. 不可抗力及意外事件风险:自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现,可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,客户须自行承担,银行对此不承担任何责任。

二、关联关系说明

公司与交通银行之间没有关联关系。

三、公司采取的风险控制措施

(一)公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一但发现或判断存在不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(二)公司监察审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

(三)独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募投项目的正常运转。通过适度的低风险短期理财,对闲置的募集资金适时进行现金管理,能够获得一定的投资收益,有利于提高资金的使用效率和收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

截至公告日,公司购买了中国建设银行贵州省分行“乾元”保本型人民币2014年第87期理财产品及交通银行“蕴通财富·日增利”人民币对公理财产品。具体情况详见2014年5月9日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》。

本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。

六、备查文件

(一) 交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议(期次型)

(四)交通银行“蕴通财富·日增利”人民币对公理财产品风险揭示书

特此公告。

中国振华(集团)科技股份有限公司

董事会

2014年7月3日