证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金概述

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕594号文核准，并经深圳证券交易所同意，浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,600万股，发行价为每股人民币19.98元，共计募集资金71,928.00万元，扣除各项发行费用后公司募集资金净额为66,602.62万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕136号）。

  二、募集资金的管理和使用

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司会同保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司淳安支行、中国工商银行股份有限公司淳安支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、子公司江苏康盛管业有限公司会同保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国工商银行睢宁支行和杭州银行建德支行签订了《募集资金四方监管协议》，本公司、子公司浙江康盛热交换器有限公司会同保荐机构国金证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司淳安支行签订了《募集资金四方监管协议》。

  本次募集资金募投项目为"制冷用合金铝管路系统制造项目"、"钢制冰箱管路系统节能降耗技术改造项目"、"年产3万吨冰箱冷柜用钢管项目"、"年产6000吨铝板带项目"、"年产100万套标准件热交换器项目"。"制冷用合金铝管路系统制造项目"计划总投资28,690万元，全部使用募集资金投入，截止2013年12月31日，该项目已投入金额28,826.71万元，募集资金专户余额为0元。"年产6000吨铝板带项目"计划总投资4,320万元，全部使用超募资金投入，截止2013年12月31日，该项目已投入金额4,436.14万元，募集资金专户余额为0元。"年产100万套标准件热交换器项目"计划总投资2,100万元，全部使用超募资金投入，截止2013年12月31日，该项目已投入金额2,106.72万元，募集资金专户余额为0元。"钢制冰箱管路系统节能降耗技术改造项目"计划总投资6,500万元，全部使用募集资金投入，截止2013年12月31日，该项目已投入金额6,469.21万元，募集资金专户余额为246.33万元（含利息）。"年产3万吨冰箱冷柜用钢管项目"计划总投资21,322万元，全部使用超募资金投入，截止2013年12月31日，该项目已投入金额19,762.77万元，募集资金专户余额为1,577.01万元（含利息）。

  2014年4月23日公司第三届董事会第四次会议及2013年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将"钢制冰箱管路系统节能降耗技术改造项目"结余募集资金246.33万元（含利息）永久性补充流动资金，将"年产3万吨冰箱冷柜用钢管项目"结余募集资金1,577.01万元（含利息）变更募集资金用途为永久性补充流动资金（详见刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告，公告编号：2014-015、2014-022、2014-030）。

  三、募集资金专用账户注销

  截至公告日，五个专户内的募集资金余额均为0元。该五个专户注销后，公司原与国金证券股份有限公司、中国银行股份有限公司淳安支行签署的《募集资金三方监管协议》终止；公司原与国金证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司淳安支行签署的《募集资金三方监管协议》终止；本公司、子公司江苏康盛管业有限公司原与国金证券股份有限公司、中国工商银行睢宁支行签署的《募集资金四方监管协议》终止；本公司、子公司江苏康盛管业有限公司原与国金证券股份有限公司、杭州银行建德支行签署的《募集资金四方监管协议》终止；本公司、子公司浙江康盛热交换器有限公司原与国金证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司淳安支行签署的《募集资金四方监管协议》终止。

  特此公告。

  浙江康盛股份有限公司

  董事会

  二〇一四年七月三日