证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７５３ 证券简称：漳州发展 公告编号：２０１４－－０３３

福建漳州发展股份有限公司第六届

董事会２０１４年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第六届董事会２０１４年第五次临时会议通知于２０１４年０６月２８日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于２０１４年０７月０３日以通讯方式召开，本次会议应到董事９名，参与表决的董事９名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以９票同意；０票反对；０票弃权，审议通过《关于授权公司管理层参与土地竞拍的议案》。

公司董事会同意公司在董事会投资权限内参与诏安县国土资源局挂牌出让的国有建设用地使用权竞拍活动，并授权公司管理层在董事会投资额度内全权处理土地竞拍事宜。若公司竞拍成功，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二○一四年七月五日

证券代码：０００７５３ 证券简称：漳州发展 公告编号：２０１４－－０３４

福建漳州发展股份有限公司关于２０１４年

第三次临时股东大会增加临时提案的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于２０１４年０６月２７日召开第六届董事会２０１４年第四次临时会议，审议通过了《关于召开公司２０１４年第三次临时股东大会的议案》，决定于２０１４年０７月１５日召开公司２０１４年第三次临时股东大会，有关会议事项具体内容详见２０１４年０６月２８日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登披露的《关于召开２０１４年第三次临时股东大会的通知》。

２０１４年０７月０３日，公司接到控股股东福建漳龙实业有限公司（以下简称“福建漳龙”，持有公司１６．２３％的股份）提交的《关于提请增加福建漳州发展股份有限公司２０１４年第三次临时股东大会临时议案的函》，提议于２０１４年０７月１５日召开的公司２０１４年第三次临时股东大会增加《关于变更非公开发行Ａ股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于变更股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》的临时提案。临时提案具体内容如下：

一、关于变更非公开发行Ａ股股票股东大会决议有效期的议案

公司于２０１４年０１月２４日召开的第六届董事会２０１４年第一次临时会议及２０１４年０３月２７日召开的２０１４年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行Ａ股股票方案的议案》，根据中国证监会对公司本次非公开发行股票申请文件反馈意见，拟提请２０１４年第三次临时股东大会将本次非公开发行股票决议有效期由“自公司股东大会审议通过之日起２４个月内有效”变更为“自公司股东大会审议通过之日起１２个月内有效”。

除变更上述股东大会决议有效期外，《关于公司本次非公开发行Ａ股股票方案的议案》的其他相关决议事项及内容不作变更。

二、关于变更股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

公司于２０１４年０１月２４日召开的第六届董事会２０１４年第一次临时会议及２０１４年０３月２７日召开的２０１４年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，根据中国证监会对公司本次非公开发行股票申请文件反馈意见，拟提请２０１４年第三次临时股东大会将授权事项有效期由“自股东大会审议通过之日起２４个月内持续有效”变更为“自股东大会审议通过之日起１２个月内持续有效”。

除变更上述有效期外，《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的其他相关决议事项及内容不作变更。

公司董事会对上述临时提案进行了审查，认为福建漳龙具有提出临时提案的资格，且上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体审议事项，符合《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》有关规定，公司董事会同意按照相关法律法规将上述临时提案提交公司２０１４年第三次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司２０１４年第三次临时股东大会的召开地点、会议时间、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。更新后的《关于召开２０１４年第三次临时股东大会的补充通知》与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此通知

福建漳州发展股份有限公司董事会

二○一四年七月五日

证券代码：０００７５３ 证券简称：漳州发展 公告编号：２０１４－－０３５

福建漳州发展股份有限公司关于召开

２０１４年第三次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１．本次临时股东大会新增控股股东福建漳龙实业有限公司提交的两项临时提案；

２． 除增加股东提交的临时提案外，公司２０１４年第三次临时股东大会的召开地点、会议时间、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。

一、召开会议基本情况

１． 召集人：公司董事会

２．会议召开的日期和时间

（１）现场会议召开日期和时间：２０１４年０７月１５日（星期二）下午１４：３０

（２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１４年０７月１５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１４年０７月１４日下午１５：００至２０１４年０７月１５日下午１５：００期间的任意时间。

３．会议召开的合法、合规性：公司于２０１４年０６月２７日召开的第六届董事会２０１４年第四次临时会议审议通过《关于召开公司２０１４年第三次临时股东大会的议案》，董事会决议公告于２０１４年０６月２８日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，新增的两项临时提案由公司控股股东福建漳龙实业有限公司（持有公司１６．２３％的股份）于２０１４年０７月０３日向董事会书面提交，董事会在对临时提案进行审查后，同意按照相关法律、法规将上述临时提案提交本次临时股东大会审议（具体内容见公司２０１４－０３４号公告）。本次会议的各项议案均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

４．召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

５． 投票规则：公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

６． 股权登记日：２０１４年０７月１０日

７． 出席对象：

（１）凡２０１４年０７月１０日下午１５时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可授权委托代理人出席。（授权委托书式样附后）；

（２）本公司董事、监事及高管人员；

（３）公司聘请的律师等相关人员。

８． 现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场２１楼会议室

９．提示性公告：本次股东大会召开前，公司将于２０１４年０７月１２日发布提示性公告。

二、会议审议事项

１．审议《关于发行公司短期融资券的议案》；

２．审议《关于变更非公开发行Ａ股股票股东大会决议有效期的议案》；

３． 审议《关于变更股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

上述议案的相关内容见２０１４年０６月２８日、２０１４年０７月０５日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

三、登记方法

１．登记方式

（１）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；

（２）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

（３）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登记手续。

２．登记时间：２０１４年０７月１１、１４日９：００－１１：００、１５：００－１７：００。

３．登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场２１层福建漳州发展股份有限公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１．投票代码及投票简称

２．投票时间：２０１４年０７月１５日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００

３．投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入股票；

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１００．００ 元表示总议案，１．００ 元表示议案一，２．００ 元表示议案二，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

（３）在“委托数量”项下填报表决意见：１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（４）在本次股东大会上，股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１４年０７月１４日下午１５：００，结束时间为２０１４年０７月１５日下午１５：００。

２． 股东通过互联网投票系统进行网络投票，按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，需取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”进行身份认证。

（１）申请服务密码的股东可登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

⑵ 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三） 网络投票注意事项

１． 网络投票不能撤单；

２． 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申报为准；

３．对同一议案既通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

１．本次临时股东大会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。

２．联系方式：

电话：０５９６－２６７１７５３－８５０１

传真：０５９６－２６７１８７６

联系人：林惠娟 苏选娣

邮政编码：３６３０００

特此通知

福建漳州发展股份有限公司董事会

二○一四年七月五日

授 权 委 托 书

  兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席福建漳州发展股份有限公司２０１４年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

  委托人姓名／名称：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号： 持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：   年  月  日

＊说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委托人为法人的加盖公章）。