证券时报多媒体数字报

证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2014-032

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于公司膜结构投射电容式触摸屏项目扩产改造公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

根据南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）三年发展规划和2014年度工作计划，为进一步抓住电子信息产业发展的良好时机，加快推进产业的升级换代，提升公司触控显示主营业务竞争能力、盈利能力和抗风险能力，以满足市场和公司自身发展需求，公司拟投资1.65亿元人民币，在南京新港经济技术开发区恒通大道19-1号厂区内改造原有1#厂房，建设年产1800万片触摸屏（折合4″）的膜结构投射电容式触摸屏生产线。此生产线主要产品为：3.5～12英寸规格尺寸的膜结构投射电容式触摸屏（G/F），主要应用领域为：工业控制、车载、移动通讯、消费类电子等。该项目符合国家产业政策，市场前景广阔，技术先进，经济及社会效益良好。

此事项经公司第七届董事会第九次临时会议审议通过。根据《上市规则》的规定，此事项无需提交股东大会审议，不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的规定情形。

二、投资主体介绍

1、名称：南京华东电子信息科技股份有限公司

2、住所：南京高新技术开发区新科二路28号

3、法定代表人：梁生元

4、注册资本：35915.7356万元

5、主营业务：石英晶体、触摸屏、小尺寸液晶面板及模组、磁性材料及器件等

三、扩产改造项目的基本情况

本次扩产改造项目总投资16500万元，其中固定资产投资11654万元，流动资金4846万元。项目建设期为6个月。项目所需资金全部由企业自筹解决。

按总投资性质划分的估算表

项目主要建设内容

1、项目建成后将达到年产1800万片触摸屏（折合4″）生产能力；

2、引进主要工艺生产设备216台（套）；

3、改造生产厂房总建筑面积约10000m2；；

4、原有生产环境及动力设施基本满足本项目要求，本项目涉及部分动力设备的改造；

5、项目建成达产后，将新增销售收入约5亿元/年，较好改善公司盈利水平。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的：为进一步抓住电子信息产业发展的良好时机，加快推进产业的升级换代，提升公司触控显示主营业务竞争能力、盈利能力和抗风险能力，以满足市场和公司自身发展需求。

2、存在风险：⑴本项目技术上有一定难度，需要有经验的技术专家指导，为此公司将组建具有丰富经验的技术团队和管理团队，持续强化核心技术研发和创新，凭借积累的丰富经验，可消除转化技术风险；⑵电容屏市场需求巨大，市场竞争仍激烈，公司凭借多年与众多国内一流厂家建立的良好合作关系，可缩短新品的市场开拓周期，同时公司将扩大专业销售队伍和渠道，注重与经销商、代理商合作，提升新产品在客户中知名度，我们也充分考虑了市场对于价格的要求，制定了前瞻性定价策略，以降低市场风险；⑶因本项目部分设备、原材料、辅料需进口，汇率变化存在风险，同时项目生产中流动资金需求非常大，为降低风险，我们在涉及进口或外销合同时，采用多种外汇，规避汇率变动风险；⑷部分进口原材料、设备维修费用成本较高，公司今后采购中注意培育国产原材料厂家，提高原材料国产化率，加快生产速度、提升设备利用能力。

3、对公司的影响：此生产线扩产改造后将达到年产1800万片（折合4″）触摸屏生产能力，将新增销售收入约5亿元/年，较好改善公司盈利水平。

五、备查文件

1、第七届董事会第九次临时会议决议；

2、膜结构投射电容式触摸屏项目可行性研究报告。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董事会

2014年7月5日

证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2014-033

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于召开2014年第二次临时

股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议地点：南京市经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技会议室

4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2014年7月23日（周三）下午2：30

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2014年7月23日（周三）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年7月22日（周二）下午15：00至2014年7月23日（周三）下午15：00期间的任意时间。公司将会在2014年7月19日发出本次股东大会的催告通知。

6、出席对象：

（1）截至2014年7月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议召开及审议事项已经公司第七届董事会第九次临时会议审议通过。

本次股东大会的召集召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的有关规定。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

（二）提案名称

《修订<公司章程>议案》；

（三）上述提案内容详见公司刊登于2014年7月5日《中国证券报》、《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn之公告。

三、会议登记方法

1、登记方式、时间和地点: 凡参加现场会议的股东，请于2014年7月22日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2014年7月22日前（含该日），以信函或传真方式登记，登记时间以信函或传真抵达时间为准。

2、个人股东持股东帐户卡、本人身份证和证券公司营业部出具的本次会议股权登记日的持股凭证（委托出席者需持授权委托书、本人身份证及前述委托人证件证明），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

四、其他

会议地点：南京市经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技会议室，与会代表交

通及食宿费自理。

联系地址：江苏省南京市经济技术开发区恒通大道19-1号

邮政编码：210038

联系电话：025-68192836、68192835

传 真：025－68192828

电子邮箱：hjw@huadongtech.com

五、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年7月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：360727；投票简称：华电投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下输入申报价格， 1.00元代表议案1。具体如下表：

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月22日15:00至2014年7月23日15:00期间的任意时间。

六、备查文件

公司第七届董事会第九次临时会议决议。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董事会

2014年7月5日

附件一：

授权委托书

兹全权委托    先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称(签章)：

委托日期：2014年 月 日

证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2014-031

南京华东电子信息科技股份有限公司

第七届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第九次临时会议，会议通知于2014年7月1日以电邮方式发出，会议于2014年7月3日上午9:00以通讯方式召开。会议由董事长赖伟德先生主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议决议如下：

一、审议通过《关于公司膜结构投射电容式触摸屏项目扩产改造议案》

根据南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）三年发展规划和2014年度工作计划，为进一步抓住电子信息产业发展的良好时机，加快推进产业的升级换代，提升公司触控显示主营业务竞争能力、盈利能力和抗风险能力，以满足市场和公司自身发展需求，公司拟投资1.65亿元人民币，在南京新港经济技术开发区恒通大道19-1号厂区内改造原有1#厂房，建设年产1800万片触摸屏（折合4″）的膜结构投射电容式触摸屏生产线。此生产线主要产品为：3.5～12英寸规格尺寸的膜结构投射电容式触摸屏（G/F），主要应用领域为：工业控制、车载、移动通讯、消费类电子等。该项目符合国家产业政策，市场前景广阔，技术先进，经济及社会效益良好。

此事项可详见公司2014-032《关于公司膜结构投射电容式触摸屏项目扩产改造公告》。

同意7票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《修订<公司章程>议案》

为进一步规范公司现金分红，切实维护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会证监会公告［2013］43号《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关要求，对本公司章程进行如下修订（修订部分用加黑、下划线标注）：

此议案尚需提交股东大会审议。

同意7票，反对0票，弃权0票

三、审议通过公司《关于召开公司2014年第二次临时股东大会相关事宜》

公司拟于2014年7月23日（周三）下午2:30召开2014年第二次临时股东大会，股权登记日为2014年7月17日（周四）。本次会议以现场和网络投票相结合方式召开，主要审议《修订<公司章程>议案》。

此事项可详见公司2014-033《关于召开2014年第二次临时股东大会通知》。

同意7票，反对0票，弃权0票

南京华东电子信息科技股份有限公司

董事会

2014年7月5日