证券时报多媒体数字报

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2014－37

贵州赤天化股份有限公司关于召开

2014年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和本公司《章程》的规定，经公司第五届第二十三次临时董事会审议同意，定于２０１４年７月２１日上午０８：３０在贵州省贵阳市环城北路１５７号赤天化大厦十五楼会议室召开２０１４年第四次临时股东大会。

有关事宜具体通知如下：

一、会议召开时间

现场会议时间：２０１４年７月２１日上午８：３０

网络投票时间：２０１４年７月２１日（上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００）

二、股权登记日

２０１４年７月１４日

三、会议召开地点：贵州省贵阳市环城北路１５７号赤天化大厦十五楼会议室

四、会议方式

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

五、参加股东会议的方式

公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

六、会议审议事项

１、《关于公司董事会换届选举的议案》；

２、《关于公司监事会换届选举的议案》。

七、会议出席对象：

１、公司董事、监事及高级管理人员；

２、截至２０１４年７月１４日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

３、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。

４、公司聘请的见证律师。

八、登记办法：

１、个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；

２、法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；

３、异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）；

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

４、登记时间：２０１４年７月１４日上午８：３０－１１：３０时；下午１４：３０－１６：００时。

九、其他事项：

会期半天，参加会议股东食宿、交通费用自理。

联系地址：贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司综合部

联系电话：０８５２－２８７８５１８

传 真：０８５２－２８７８８７４

邮 编：５６４７０７

联 系 人：黄东海、万翔

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司

董事会

二○一四年七月五日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席贵州赤天化股份有限公司２０１４年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期： 二○一四年 月 日

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示（若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）。

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：２０１４年７月２１日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：—１５：００，通过上交所交易系统进行股东大会网络投票。

一、投票流程

１、投票代码

２、表决方法

３、表决意见

４、买卖方向：均为买入。

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

二、投票举例

１、股权登记日持有“赤天化”的投资者，对公司《关于拟向控股股东贵州赤天化集团有限责任公司转让公司所持贵州赤天化纸业股份有限公司及贵州赤天化纸业竹原料有限公司股权的议案》投票操作程序如下：

三、投票注意事项

１、投票申报不得撤单。

２、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

３、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2014－40

贵州赤天化股份有限公司

第五届二十三次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第五届二十三次临时董事会会议于２０１４年７月４日以通讯表决方式召开。本次临时董事会会议通知已于２０１４年７月１日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

１、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第五届董事会自２０１１年选举成立以来，以认真、负责、勤勉的工作作风，依法履行职权，现已任期届满。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司新一届董事会仍由９人组成，其中独立董事３人（含１名会计专业人士）。经本届董事会提名委员会提名，同意推荐周俊生先生、田勇先生、王贵昌先生、李欣雁先生、袁远镇先生、万勇先生、刘殿栋先生、范其勇先生和宋朝学先生为公司第六届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件１），其中，刘殿栋先生、范其勇先生和宋朝学先生为独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件２）。

公司三位独立董事刘殿栋先生、王良才先生和张建华先生发表了如下独立意见：上述人员提名程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及公司《章程》的有关规定。根据董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，我们认为各董事候选人均具备担任上市公司董事的资格；独立董事候选人具有公司《独立董事工作制度》所要求的任职条件和独立性；未发现有国家规定不能担任相应职务的市场禁入情况存在。

公司上述３位独立董事候选人须经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》的规定，独立董事任期届满，连选可以连任，但连任时间不超过六年。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责，直至新一届董事会产生。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过了《关于召开２０１４年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票；

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二○一四年七月五日

附件１：

董事候选人简历

周俊生：男，１９６２．０２出生，汉族，中共党员，工学学士，美国协和大学ＭＢＡ毕业，高级工程师，现任贵州赤天化集团有限责任公司党委书记、董事长，贵州赤天化股份有限公司董事、董事长。

田勇：男，１９６５．１２出生，土家族，中共党员，工学学士，高级工程师，现任贵州赤天化集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，贵州赤天化纸业股份有限公司董事，贵州赤天化股份有限公司董事。

王贵昌：男，１９５８．１２出生，汉族，中共党员，学历大专，高级工程师，现任贵州赤天化股份有限公司董事、总经理、党委书记，贵州金赤化工有限责任公司董事长。

李欣雁：男，１９５６．１０出生，汉族，中共党员，学历大专，工程师，现任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、副总经理，贵州赤天化股份有限公司董事。

袁远镇：男，１９６８．０６出生，汉族，中共党员，工程硕士，高级工程师，现任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、副总经理，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州金赤化工有限责任公司董事。

万勇：男，１９６０．０７出生，汉族，工学硕士，高级工程师，现任贵州赤天化集团有限责任公司副总经理、总工程师，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州金赤化工有限责任公司董事，贵州赤天化纸业股份有限公司董事。

附件２：

独立董事候选人简历

刘殿栋：男，１９６２．０７出生，汉族，中共党员，工学学士，高级工程师，注册咨询工程师，现任石油和化学工业规划院副院长，贵州赤天化股份有限公司独立董事。

宋朝学：男，１９６４．０９出生，汉族，学历本科，注册会计师，现任信永中和会计师事务所成都分所主任会计师。

范其勇：男，１９７１．１１出生，汉族，工商管理硕士，注册会计师，注册税务师，资产评估师，土地评估师，现任贵州天虹会计师事务所主任会计师，贵州融润实业集团有限公司董事兼财务总监。

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2014－42

贵州赤天化股份有限公司

第五届十一次临时监事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司第五届十一次临时监事会会议于２０１４年７月４日以通讯表决方式召开。本次临时监事会会议通知已于２０１４年７月１日分别以送达、传真等方式通知全体监事。会议应参加表决监事３名，实际参加表决监事３名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

同意《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会现已任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，应按程序进行换届选举。经大股东推荐，同意提名车碧禄先生和喻春晓先生为公司第六届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。

公司第六届监事会员工监事候选人由公司员工代表会议另行选举产生。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司监事会

二○一四年七月五日

附件：

监事候选人简历

车碧禄：男，１９６８．１１出生，仡佬族，学历本科，工商管理硕士，会计师，现任贵州赤天化集团有限责任公司总会计师、资产财务部部长，贵州赤天化股份有限公司监事会主席。

喻春晓：男，１９７０．０２出生，汉族，中共党员，学历本科，经济师，现任贵州赤天化集团有限责任公司纪委副书记、贵州赤天化股份有限公司党委副书记、纪委书记。

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2014－43

贵州赤天化股份有限公司关于召开

2014年第四次临时股东大会通知的

更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司原股东大会通知的议案数更正

●公司原股东大会通知的网络投票附件更正

一、会议审议事项

１、关于公司董事会换届选举的议案：

（１）、选举周俊生先生为公司第六届董事会董事的议案；

（２）、选举田勇先生为公司第六届董事会董事的议案；

（３）、选举李欣雁先生为公司第六届董事会董事的议案；

（４）、选举王贵昌先生为公司第六届董事会董事的议案；

（５）、选举袁远镇先生为公司第六届董事会董事的议案；

（６）、选举万勇先生为公司第六届董事会董事的议案；

（７）、选举刘殿栋先生为公司第六届董事会董事的议案；

（８）、选举宋朝学先生为公司第六届董事会董事的议案；

（９）、选举范其勇先生为公司第六届董事会董事的议案。

２、关于公司监事会换届选举的议案：

（１）、选举车碧禄先生为公司第六届监事会监事的议案；

（２）、选举喻春晓先生为公司第六届监事会监事的议案。

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

１、投票代码

２、表决方法

贵州赤天化股份有限公司

董事会

二○一四年七月五日