证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年７月４日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载了《公司２０１４年第二次临时股东大会的通知》，由于疏忽，关于“四、（一）采用交易系统投票的投票程序”信息披露有误，但不影响公司２０１４年第二次临时股东大会通知的其他内容。现对公司２０１４年第二次临时股东大会通知中披露的错误内容予以更正如下：

四、（一）采用交易系统投票的投票程序

３、股东投票的具体程序

（１）买卖方向为买入股票；

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，每一议案应以相应的价格申报。具体如下：

ａ）如投资者对上述全部议案统一表决，则以１００元代表全部议案；

ｂ）如投资者对上述议案分别表决，则以１．００元代表议案１《选举曹怀根先生为公司第五届董事会非独立董事》进行表决，以２．００元代表议案２《选举吴方辉先生为公司第五届董事会非独立董事》进行表决。具体如下表所示：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票；

（６）投票举例

以《选举曹怀根先生为公司第五届董事会非独立董事》为例。

①如投资者对该议案投同意票，则申报如下：

②如投资者对该议案投反对票，则申报如下：

③如投资者对该议案投弃权票，则申报如下：

４、计票规则

（１）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

（２）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。

（３）股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

现更正为：

四、（一）采用交易系统投票的投票程序

３、股东投票的具体程序

（１）进行投票时买卖方向为买入；

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，每一议案应以相应的价格申报。具体如下：

在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：

议案１，选举公司非独立董事４名，股东拥有的表决票总数＝持有股份数×４

议案２，选举公司监事３名，股东拥有的表决票总数＝持有股份数×３

投给候选人的选举票数对应“委托数量”，具体如下：

（３）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（４）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。

更正后的《公司２０１４年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见２０１４年７月５日披露的刊登于巨潮资讯网的《公司２０１４年第二次临时股东大会的通知（更正后）》。公司由此给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司

董事会

2014年7月4日