证券时报多媒体数字报

  证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2014-025

  江苏常宝钢管股份有限公司

  第三届董事会第二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

  江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议由曹坚先生召集并于2014年7月1日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于2014年7月7日上午9:00在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到会董事7人，实到会董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由曹坚先生主持，经与会董事认真审议，通过以下议案：

  一、审议通过了《关于制定风险投资管理制度的议案》

  为规范公司的风险投资行为，严格风险投资的审批程序和权限，公司证券法务部根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了公司《风险投资管理制度》，经董事会批准，正式实施。

  表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

  二、审议通过了《关于参与财通资产专项资产管理计划的议案》

  为提高公司的资金使用效率，董事会同意公司在控制风险、确保正常生产经营的前提下使用自有资金4000万元人民币购买《财通资产-常州松涛苑安置房特定多个客户专项资产管理计划》资产管理计划产品，期限为2年。公司的独立董事对此事项发表了明确的同意意见。本次投资在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

  表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

  特此公告

  江苏常宝钢管股份有限公司董事会

  2014年7月8日

  证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2014-026

  江苏常宝钢管股份有限公司关于参与

  财通资产专项资产管理计划的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

  一、对外投资概述

  1、2014年7月7日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于参与财通资产-常州松涛苑安置房特定多个客户专项资产管理计划的议案》，在控制风险、确保正常生产经营的前提下，同意公司使用自有资金4,000万元购买《财通资产-常州松涛苑安置房特定多个客户专项资产管理计划》资产管理计划产品。

  2、公司（或"受益人"）与上海财通资产管理有限公司（以下简称："财通资产"或 "资产管理人"）、中信银行股份有限公司南京分行（以下简称"中信银行"或"资产托管人"）签订《财通资产-常州松涛苑安置房特定多个客户专项资产管理计划》资产管理计划合同，合同编号CTAM2014JH084-ZG-SN:345，公司计划使用4,000万元自有资金认购该理财产品，期限为2年。

  3、公司与财通资产、中信银行无关联关系。

  4、公司本次出资人民币4,000万元购买该资产管理产品，总金额占公司最近一期（2013年）经审计总资产的1.08%。

  5、本次购买资产管理计划理财产品所涉及的金额在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

  二、资产管理人及资产托管人的基本情况

  （一）资产管理人

  名 称：上海财通资产管理有限公司

  住 所：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦2203-2204室

  邮政编码：200120

  法定代表人：刘未

  联系人：滕正

  联系电话：021-50709999

  传真电话：021-58862666

  网站：www.caitongam.com

  （二）资产托管人

  名称：中信银行股份有限公司南京分行

  住所：南京市中山路348号

  办公地址：南京市中山路348号

  法定代表人：焦世经

  联系人：李健勇

  电话：025-83799186

  三、合同主要内容：

  近日公司收到了财通资产、中信银行签字盖章的资产管理计划合同，具体情况如下：

  1、产品名称：财通资产-常州松涛苑安置房特定多个客户专项资产管理计划；

  2、认购资金总额：人民币4,000万元；

  3、预计期限：2年；

  4、预期年化收益率：10.4%；

  5、投资方式：该资管计划资金用于向常州钟楼经济开发区投资建设有限公司发放委托贷款，用于松涛苑拆迁安置房项目一期工程的后续投资建设。

  6、担保措施：常州市城市建设（集团）有限公司为上述委托贷款提供无限连带责任保证担保。

  7、资产管理计划利益的分配：在资产管理计划期间，每位资产委托人届时预期可获得分配的收益应按照"其持有份额的份数×份额的面值×其年化预期收益率×前一收益核算日（就第一期分配，应为资产管理合同生效之日，含该日）至下一个收益核算日（不含该日）的实际天数÷365"计算。

  四、资金来源

  本次购买资产委托计划产品的资金为公司自有资金，不涉及募集资金和银行贷款；

  五、对外投资的目的和对公司的影响

  1、投资目的

  在控制风险、确保正常生产经营的前提下，使自有资金获得较高的理财收益，提高资金的使用效率。

  2、对公司的影响

  公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，将自有闲置资金进行资产管理投资，对公司生产经营无重大影响。

  六、风险性因素

  资产管理计划投资可能面临下列各项风险，包括但不限于：

  （1）政策风险

  因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，都可能影响松涛苑小区项目的开发建设和项目公司经营状况，最终可能造成资产管理计划委托财产的损失。

  （2）市场及经济周期风险

  市场受宏观经济政策、宏观经济的周期性变化、通货膨胀、市场基准利率变化等因素可能造成项目公司的经营环境发生重大变化，影响资产管理计划对外投资的价值、项目公司偿还委托贷款的能力，可能导致资产管理计划委托财产发生损失。

  （3）管理风险

  在委托财产管理运作过程中，资产管理人的研究水平、投资管理水平直接影响委托财产收益水平。当信用风险发生时，如管理人没有尽职管理，或管理能力不足时，会导致损失的风险。

  （4）担保措施风险

  若担保措施无法实现的，则可能给资产管理计划委托财产造成损失，资产委托人将可能进而因此遭受损失。

  （5）利率风险

  利率的市场化改革将改变委托人对机会成本的考量，若中国人民银行提高同期银行存款利率，则增大了委托人的机会成本，从而影响投资收益。

  （6）公司经营风险

  项目公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。

  （7）信用风险

  当项目公司违约，不按时偿付本金或利息，或担保措施未能得到及时履行，将产生信用风险，并可能导致委托财产的损失。

  （8）流动性风险

  资管计划终止时，如项目公司不履行或无法全面履行还款义务，且担保人不履行或无法履行其担保义务，存在无法及时处置而导致委托财产存在流动性不足的风险，从而影响对资产委托人的利益分配。

  （9）其他风险

  战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响市场的运行，可能导致委托财产的损失。金融市场危机、行业竞争等超出资产管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致资产委托人利益受损。

  3、对公司的影响

  公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，将自有闲置资金进行信托投资，对公司生产经营无重大影响。

  七、采取的风险控制措施

  1、公司制订了《风险投资管理制度》等投资管理制度，对公司投资产品的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。

  2、本次资产管理计划的投资标的位于常州市钟楼区，与公司住所地为同一城市，公司能够及时准确的了解该资产管理计划的进展情况，有效地防范风险。

  八、其他事项

  1、截至公告日，除本次使用自有资金4,000万元购买本资产管理计划产品外，公司没有购买其他理财产品。

  2、公司财务部部对投资进行了事前充分调研，并向董事会进行了报告。董事会经审议后，报董事长批准。内审部将按照董事会审计委员会的要求，定期对公司的投资行为进行审计。

  3、公司在进行本次风险投资前的12个月内，没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  4、公司承诺在此项风险投资后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  七、备查文件

  1、第三届董事会第二次会议决议

  2、公司与财通资产、中信银行签署的《财通资产-常州松涛苑安置房特定多个客户专项资产管理计划》

  特此公告

  江苏常宝钢管股份有限公司

  董事会

  2014年7月8日