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证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2014-023 深圳市天地(集团)股份有限公司第八届董事会第一次临时会议决议公告 2014-07-08 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天地(集团)股份有限公司第八届董事会第一次临时会议通知于2014年7月2日(星期三)以书面通知、传真和电子邮件的形式发出,于2014年7月7日(星期一)以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9人,亲自参与审议表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。 为进一步提高公司经营管理水平,满足公司业务发展的需要,有效推动公司房地产业的发展,依据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司总经理展海波先生提名,第八届董事会提名委员会2014年第1次临时会议审核,公司董事会聘任刘三明先生担任公司经营总监职务,任期三年(刘三明先生简历附后)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 深圳市天地(集团)股份有限公司 董 事 会 二○一四年七月八日 附:刘三明先生简历 刘三明 男、55岁,工程师,曾任基建工程兵战士、正排职学员;深圳市第三建筑工程公司劳资培训科科员;深圳市东部开发(集团)有限公司人事部劳动工资科科长,房产经营部工程技术科科长;深圳市东部工程有限公司工程部部长、技术部部长。现任深圳市东部开发(集团)有限公司房地产开发管理中心大亚湾项目部总经理助理。 刘三明先生与本公司的实际控制人没有关联关系,与控股股东存在一定的关联关系(因我公司第一大股东-深圳市东部开发(集团)有限公司改制的原因,间接持有该公司股份),目前没有持有本公司股份;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 本版导读:
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