证券时报多媒体数字报

  证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2014－049

  四川升达林业产业股份有限公司

  第三届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年7月7日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2014年7月2日以邮件或传真的形式送达。应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

  会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

  鉴于公司战略调整为"以木质家居产品、清洁能源为主营业务"并重发展的战略，且原实施人造板业务的全资子公司达州升达林产业有限公司和广元升达林业产业有限责任公司已于近日完成了对外股权转让，为优化公司组织结构，提高运营效率，适应战略发展需要，公司决定对组织结构进行如下调整：撤销人造板事业部，将作为公司地板产品的基材生产车间温江人造板分公司并入地板事业部；同时，增设能源事业部，负责实施公司清洁能源板块业务。

  特此公告。

  四川升达林业产业股份有限公司

  董事会

  二〇一四年七月七日

  证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2014－050

  四川升达林业产业股份有限公司

  关于控股股东部分股权质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东四川升达林产工业集团有限公司(以下简称"升达集团")通知，升达集团将其持有公司无限售条件的流通股18,000,000股(占公司股份总数的2.8%)质押给华鑫国际信托有限公司，为升达集团获得华鑫国际信托有限公司资金提供质押担保。上述股权质押登记相关手续已于2014年7月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，质押登记日为2014年7月3日，质押期限自 2014年7月3日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押为止。

  目前，升达集团共持有公司股份214,438,823股，占公司总股本的33.33%；截止本公告日，升达集团累计质押其持有的公司股份为70,000,000股，占其所持公司股份的32.64%，占公司总股本的10.88%。

  特此公告。

  四川升达林业产业股份有限公司

  董事会

  二〇一四年七月七日