证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要内容提示

  本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、会议召开方式:现场及网络投票相结合

  现场会议召开时间：2014年7月7日 (星期一)下午15:00

  网络投票时间：2014年7月6日-2014年7月7日，其中：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年7月6日15:00至2014年7月7日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号公司本部行政楼一楼会议室

  3、会议召集人:公司董事会

  4、会议主持人:公司董事长武钢先生

  会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  （一）出席会议的总体情况

  出席本次会议的股东及股东代表34名，代表公司有效表决权的股份数为914,665,415股，占公司股本总数的33.94%；

  （二）现场出席会议情况

  现场出席会议的股东及股东代理人9名，持有股份数912,746,300股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.79% ，其中现场出席会议的A股股东所持股份767,105,748股，占公司出席会议有表决权股份总数的83.87%；现场出席会议的H股股东所持股份145,640,552股，占公司出席会议有表决权股份总数的15.92%；

  （三）网络投票情况

  参与网络投票的A股股东25名，持有股份数1,919,115股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.21%。

  公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，新疆天阳律师事务所李大明、常娜娜律师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  出席会议的股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过《关于发行公司债务融资工具的议案》：

  总表决结果为：同意股份914,460,814股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对股份20,300股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股份184,301股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

  中小股东表决结果为：同意股份249,694,729股，占出席会议有表决权股份总数的99.92%；反对股份20,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权股份184,301股，占出席会议有表决权股份总数的0.07%。

  具体内容详见2014年4月26日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  五、律师出具的法律意见书

  本次股东大会由新疆天阳律师事务所李大明、常娜娜律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

  法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  六、备查文件

  1、公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、新疆天阳律师事务所出具的《关于新疆金风科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  新疆金风科技股份有限公司

  董事会

  2014年7月7日