证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  福建福日电子股份有限公司第五届董事会2014年第八次临时会议通知于2014年7月4日以书面文件或邮件形式送达，并于2014年7月7日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了《关于继续向光大银行股份有限公司福州于山支行申请7,000万元人民币综合授信额度的议案》

  授信期限壹年；提请福建省电子信息（集团）有限责任公司提供连带责任担保，担保期限壹年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

  表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

  福建福日电子股份有限公司董事会

  2014年7月8日