证券时报多媒体数字报

证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2014-52

中航地产股份有限公司

关于下属企业投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2014年7月7日，公司第七届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立厦门航城建筑工程有限公司的议案》，同意公司控股子公司中航建筑工程有限公司（以下简称“中航建筑”）投资设立厦门航城建筑工程有限公司（暂定名，以工商登记核准名为准），注册资本为人民币400万元整，由中航建筑以现金方式出资。该公司将负责中航建筑开展在福建区域正常的建筑施工业务。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不需提交公司股东大会审议。

二、投资方基本情况

1、中航建筑成立于1992年11月24日，注册资本为人民币10,000万元，法定代表人为伍倜，注册地为长沙市天心区芙蓉南路1段788号，经营范围为凭本企业资质证书从事工程施工总承包；安防工程设计、施工、维修。

2、中航建筑的股权结构：公司持有中航建筑51%的股权，为其控股股东。

3、中航建筑最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）：

三、投资标的基本情况

1、公司名称：厦门航城建筑工程有限公司（暂定名，以工商登记核准名为准）：

2、法定代表人：王辉；

3、注册资本：人民币肆佰万元整；

4、出资方式：以现金方式出资；

5、股权结构：中航建筑100%持股；

6、经营范围：工程施工总承包，安防工程设计、施工、维修，建筑起重机械租赁和安装等工作（经营范围以工商登记核定为准）。

四、对外投资的意义和对公司的影响

中航建筑以自有资金投资设立厦门航城建筑工程有限公司，负责中航建筑在福建区域的建筑起重机械租赁和安装等业务，有助于进一步拓展在福建区域的建筑施工业务，扩大中航建筑的业务规模，同时能够加强中航建筑在福建区域的安全生产管理，提升中航建筑品牌形象。

五、备查文件

第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

中航地产股份有限公司

董 事 会

二○一四年七月七日

证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2014-51

中航地产股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议

（通讯表决）公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航地产股份有限公司董事会2014年6月30日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第七届董事会第十七次会议通知。会议于2014年7月7日以通讯表决方式召开，应参加表决9人，亲自参加表决9人，分别为肖临骏、汪名川、黄勇峰、石正林、欧阳昊、王晓华、王建新、武建设、郭明忠，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经审议通过了《关于投资设立厦门航城建筑工程有限公司的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

董事会同意公司控股子公司中航建筑工程有限公司以现金方式投资设立厦门航城建筑工程有限公司（暂定名，以工商登记核准名为准），注册资本为人民币400万元整。该公司将负责中航建筑在福建区域的建筑施工业务。

本次对外投资事项详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于下属企业投资设立子公司的公告》（编号：2014-52）

特此公告。

中航地产股份有限公司

董 事 会

二○一四年七月七日