证券时报多媒体数字报

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2014－031号

上海创兴资源开发股份有限公司

第六届董事会第2次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月2日以书面方式向各位董事发出第六届董事会第2次会议通知。会议于2014年7月7日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由公司董事长黄福生先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项：

一、关于公司为全资子公司上海岳衡矿产品销售有限公司提供借款担保的议案；

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

同意公司为全资子公司上海岳衡矿产品销售有限公司提供银行借款担保，担保金额不超过6,000万元，担保期限不超过5年。

根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该议案将提交至公司2014年第一次临时股东大会审议。

公司董事会认为：

本次上海岳衡矿产品销售有限公司向银行申请流动资金借款定向用于预付全资子公司湖南神龙矿业有限公司货款，系公司正常生产经营需要，有利于保障湖南神龙矿业有限公司生产经营资金周转及后续投入，保障公司的持续、稳定发展。

此外，被担保人为本公司全资子公司，其财务管理和资金调度均服从本公司财务部门的统一安排，担保风险可控。本次公司为上海岳衡矿产品销售有限公司提供借款担保有利于其经营业务的开展，符合公司及全体股东的利益。

详细见公司于2014年7月8日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《上海创兴资源开发股份有限公司关于为全资子公司上海岳衡矿产品销售有限公司提供借款担保的公告》（公告编号：临2014-032号）。

二、关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

详细见公司于2014年7月8日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知》（公告编号：临2014-033号）。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2014年7月8日

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2014－032号

上海创兴资源开发股份有限公司

关于为全资子公司上海岳衡矿产品

销售有限公司提供借款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：上海岳衡矿产品销售有限公司

●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额度为6,000万元。截止本公告披露日，本公司为上海岳衡矿产品销售有限公司提供担保金额为0。

●本次是否反担保：否。

●对外担保逾期的累计数量：公司发生的对外担保逾期的累计数量为零。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据经营发展需要, 本公司全资子公司上海岳衡矿产品销售有限公司（以下简称“上海岳衡”）拟向银行申请不超过6,000万元的流动资金借款。

根据上海岳衡的请求，本公司拟为上海岳衡提供借款担保，担保金额不超过6,000万元，担保期限不超过5年。

（二）本次担保事项的内部决策程序

本次担保事项已经公司第六届董事会第2次会议审议通过，详细见公司于2014年7月8日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《上海创兴资源开发股份有限公司第六届董事会第2次会议决议公告》（公告编号：临2014-031号）。

根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事项将提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。

二、被担保人及基本情况

1、被担保人基本情况

公司名称：上海岳衡矿产品销售有限公司

法定住所：浦东新区泥城镇新城路2号24幢1133室

法定代表人：刘正兵

注册资本：人民币3,000万元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资资本）

经营范围：金属矿及矿产品、金属材料、建筑材料的销售，实业投资（除股权投资和股权投资管理），从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭证许可证经营】

上海岳衡矿产品销售有限公司的主要财务报表数据（单位：人民币万元）

截至2014年3月31日，上海岳衡矿产品销售有限公司总资产为17,699.85万元，净资产为1,978.22万元；2014年1-3月实现营业收入1,883.36万元、净利润为-65.99万元。

2、被担保人与本公司的关联关系

上海岳衡矿产品销售有限公司系本公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保；

2、担保期限：担保期限不超过5年；

3、担保金额：不超过人民币6,000万元。

四、董事会意见

本次上海岳衡向银行申请流动资金借款定向用于预付全资子公司湖南神龙矿业有限公司（以下简称“神龙矿业”）货款，系公司正常生产经营需要，有利于保障湖南神龙矿业有限公司生产经营资金周转及后续投入，保障公司的持续、稳定发展。

此外，被担保人为本公司全资子公司，其财务管理和资金调度均服从本公司财务部门的统一安排，担保风险可控。本次公司为上海岳衡提供借款担保有利于其经营业务的开展，符合公司及全体股东的利益。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，本公司为下属全资子公司累计提供担保总额为20,000万元，占公司最近一期经审计的净资产28.16%，系为全资子公司神龙矿业在中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行20,000万元贷款提供借款担保，神龙矿业实际使用借款额度14,000万元。

本公司及全资子公司无其他对外担保情况，也无逾期担保的情况。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第2次会议决议；

2、独立董事关于本次担保事项发表的独立意见。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2014年7月8日

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2014－033号

上海创兴资源开发股份有限公司

关于召开2014年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2014年7月24日下午14:00，会期半天。

（2）网络投票时间为：2014年7月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

● 股权登记日：2014年7月17日

● 现场会议召开地点：上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室

● 会议方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开

● 公司股票涉及融资融劵、转融通业务

一、会议召开基本情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2014年7月24日下午14:00，会期半天。

（2） 网络投票时间为：2014年7月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2、股权登记日：2014年7月17日。

3、现场会议召开地点：上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室。

4、召集人：公司董事会

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权（网络投票的操作流程见附件2）。

6、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。公司股东应正确行使表决权，如果同一股份通过现场、交易系统重复投票，以第一次投票结果为准。

7、关于融资融券、转融通业务：公司股票涉及融资融券业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》等有关规定执行。

二、会议审议事项

特别注意事项：

1、上述议案1已经公司第六届董事会第2次会议审议通过，相关决议公告刊登于2014年7月8日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），本次股东大会的会议材料将在会议召开一周前刊载在上海证券交易所网站供查阅。

三、会议出席对象

1、截止2014年7月17日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席本次股东大会。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权以书面形式委托他人作为代理人出席现场会议（授权委托书见附件1），该代理人不必为公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：本次股东大会登记日为2014年7月22日上午9:30—11:30，13:00—15:00。

3、登记地点：上海市浦东新区康桥路1388号2楼上海创兴资源开发股份有限公司董秘办

4、登记手续：

（1）个人股东亲自出席会议的,应出示本人有效身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。

（3）异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

5、授权委托书

授权委托书见附件1

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：陈海燕、连福汉

联系电话：021-58125999

传真：021-58125066

通讯地址：上海市浦东新区康桥路1388号2楼

邮编：201315

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

上海创兴资源开发股份有限公司

董事会

2014年7月8日

附件1：

上海创兴资源开发股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(或本公司)出席上海创兴资源开发股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人(或本公司)按以下权限行使表决权。

附注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户： 委托人持有股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

（本表复印有效）

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

●投票日期：2014年7月24日

●总提案数：1个

一、投票流程

1、投票代码

2、表决方法

(1)一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

（2）分项表决方法：

如对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

3、表决意见

（1）议案1在“申报股数”项填写表决意见

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日2014年7月17日A股收市后，持有本公司普通股的投资者拟对本次网络投票的全部提案（累积投票制议案除外）投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

2、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司为全资子公司上海岳衡矿产品销售有限公司提供借款担保的议案》投同意票，应申报如下：

3、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司为全资子公司上海岳衡矿产品销售有限公司提供借款担保的议案》投反对票，应申报如下：

4、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司为全资子公司上海岳衡矿产品销售有限公司提供借款担保的议案》投弃权票，应申报如下：

三、投票注意事项

1、若股东需对全部议案的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2014年7月8日