中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开的情况：

  1、会议召开时间

  （1）现场会议召开时间：2014年7月14日下午14:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年7月13日15:00至2014年7月14日15:00期间的任意时间。

  2、会议召开和表决方式

  本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  3、召集人：中弘控股股份有限公司第六届董事会

  4、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号院25号楼

  5、现场会议主持人：董事长王永红先生

  6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。

  二、会议的出席情况

  参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计18人，所持有效表决权股份总数985,511,653股，占公司总股份数的51.25％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有1人，所持有效表决权股份数984,358,300股，占公司总股份数的51.19％；参与网络投票的股东及股东代理人共有17人，所持有效表决权股份数1,153,353股，占公司总股份数的0.06％ 。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

  三、提案审议和表决情况

  审议通过《公司关于为全资子公司股权回购及借款提供担保的议案》

  同意：984,723,975股，占有效表决权股份数的99.92％；

  反对：700,900股；弃权：86,778股。

  四、律师出具的法律意见

  北京市海润律师事务所刘煜律师、孙菁菁律师对本次会议出具了法律意见书,结论意见是：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

  五、备查文件

  1、公司2014年第四次临时股东大会决议

  2、北京市海润律师事务所关于公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书

  特此公告

  中弘控股股份有限公司

  董事会

  2014年7月14日