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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：现场会议时间：2014年7月21日下午14:30

网络投票时间：2014年7月21日上午9：30-11：30

下午13：00-15：00

●现场会议召开地点：上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室

●会议方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

●重大提案：

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

（1）发行方式和发行时间

（2）发行股票的种类和面值

（3）发行数量

（4）发行对象及认购方式

（5）定价基准日、发行价格

（6）限售期

（7）上市地点

（8）募集资金数量及用途

（9）本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

（10）本次发行决议有效期

3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

4、审议《关于公司与上海紫江（集团）有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》

5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

6、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

7、审议《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》

8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

9、审议《关于修改公司章程的议案》

10、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

一、召开会议基本情况

1、 会议召集人：公司董事会

2、 会议时间：

现场会议时间：2014年7月21日下午14:30

网络投票时间：2014年7月21日上午9：30-11：30

下午13：00-15：00

3、 会议表决方式：

采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（详见附件1）

4、 会议地点：

现场会议地点：上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会所审议的事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体情况详见2014年7月3日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》（关联股东应回避表决，本议案属于特别决议案）

（1）发行方式和发行时间

（2）发行股票的种类和面值

（3）发行数量

（4）发行对象及认购方式

（5）定价基准日、发行价格

（6）限售期

（7）上市地点

（8）募集资金数量及用途

（9）本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

（10）本次发行决议有效期

3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》（关联股东应回避表决，本议案属于特别决议案）

4、审议《关于公司与上海紫江（集团）有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》（关联股东应回避表决，本议案属于特别决议案）

5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》（本议案属于特别决议案）

6、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

7、审议《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》（关联股东应回避表决，本议案属于特别决议案）

8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》（本议案属于特别决议案）

9、审议《关于修改公司章程的议案》（本议案属于特别决议案）

10、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

三、会议出席对象

1、截至2014年7月11日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。授权委托书详见附件2。

2、公司董事、监事及高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

四、现场会议登记方法

参加本次股东大会现场会议的股东，请于 2014 年 7月 15 日上午 9：00-11：30，下午12:30-16:30，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传真或信函方式登记。授权委托书详见附件2。

五、其他事项

1、表决权

特别注明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

2、联系方式

联系地点：上海市虹桥路 2272 号虹桥商务大厦7楼C座投资者关系部

联系电话：（021）62377118

联系传真：（021）62377327

3、会议费用

出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理，根据监管部门有关规定，公司股东大会不发放任何礼品。

特此公告。

附件 1：网络投票操作流程

附件 2：授权委托书

上海紫江企业集团股份有限公司

董事会

2014年7月15日

附件1：

上海紫江企业集团股份有限公司

2014年第一次临时股东大会网络投票操作流程

本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。其具体投票流程如下：

一、网络投票时间：

2014年7月21日上午9：30-11：30；下午13：00-15：00

二、总提案数：19

三、投票流程

（一）投票代码

（二）表决议案

（三）在“申报股票”项填写表决意见

（四）投票举例

1、股权登记日2014 年 7 月 11日A股收市后，持有本公司A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

2、如本公司A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

3、如本公司A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：

4、如本公司A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：

四、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。

2、对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件2：

委托授权书

兹全权委托______先生/女士代表本人（或单位）出席 2014 年7月 21日召开的上海紫江企业集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并对以下议案行使表决权（请在表中授权对议案投的是：同意或反对或弃权）：

注：如欲投票赞成决议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对此决议案放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人签名： 股东账号： 持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：