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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于２０１４年７月４日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事７人，实际参加会议的董事７人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事表决通过《关于提请召开２０１４年第六次临时股东大会的议案》，现就公司２０１４年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

１、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：２０１４年７月２１日下午２：００。

网络投票时间为：２０１４年７月２０日至７月２１日。

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１４年７月２１日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年７月２０日下午１５：００至７月２１日下午１５：００。

２、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路３０２４号中航城格兰云天大酒店１５楼行政会议室。

３、会议召集人：公司董事会。

４、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

５、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

６、会议期限：半天

７、股权登记日：２０１４年７月１４日。

二、本次股东大会审议事项

１、审议《关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司成都红牌楼支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

２、审议《关于公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

３、审议《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向星展银行中国有限公司南宁分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

４、审议《关于公司控股子公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司向汉口银行股份有限公司硚口支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

５、审议《关于公司控股子公司山东银通供应链管理有限公司向中国银行临汾分行河东支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

６、审议《关于公司向上海浦东发展银行深圳分行授信申请的议案》

７、审议《关于向公司全资子公司深圳市宇商融资租赁有限责任公司增加投资的议案》

８、审议《关于公司在深圳市前海深港合作区投资设立合资公司的议案》

９、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立云南省怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》

１０、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立河北怡亚通供应链管理有限公司的议案》

１１、审议《关于公司控股子公司武汉市德燕供应链管理有限责任公司出资设立项目公司武汉汇亚源商贸有限公司的议案》

１２、审议《关于公司控股子公司武汉市德燕供应链管理有限责任公司出资设立项目公司武汉万源江商贸有限公司的议案》

１３、审议《关于公司控股子公司武汉市德燕供应链管理有限责任公司出资设立项目公司武汉源浩源商贸有限公司的议案》

１４、审议《关于公司全资子公司黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司大庆宏泰源深度供应链管理有限公司的议案》

１５、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司郑州市丰和通供应链管理有限公司的议案》

１６、审议《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立项目公司湖南鑫之族供应链有限公司的议案》

１７、审议《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立项目公司益阳金之诺供应链有限公司的议案》

１８、审议《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立项目公司湖南金之津供应链有限公司的议案》

１９、审议《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司南通怡亚通供应链管理有限公司的议案》

２０、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司福建宏亚商贸发展有限公司的议案》

２１、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链有限公司出资设立项目公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司的议案》

２２、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链有限公司出资设立项目公司黑龙江省怡亚通万邦供应链有限公司的议案》

２３、审议《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司安徽怡和深度供应链管理有限公司的议案》

２４、审议《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司安徽怡成深度供应链管理有限公司的议案》

２５、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司的议案》

２６、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司周口市时金供应链管理有限公司的议案》

２７、审议《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司淄博怡亚通众兴供应链有限公司的议案》

２８、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司沈阳怡亚通泽庆供应链管理有限公司的议案》

２９、审议《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司鞍山市怡安汇金供应链服务有限公司的议案》

３０、审议《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司江西省优实供应链管理有限公司的议案》

３１、审议《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司重庆怡禾田食品营销有限公司的议案》

３２、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司廊坊市高端商贸有限公司的议案》

上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的第四届董事会第十三次会议决议公告。

三、会议出席对象：

１、截止２０１４年７月１４日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

４、公司聘请的见证律师；

５、公司董事会同意列席的其他人员。

四、本次股东大会现场会议的登记办法

１、登记地点：深圳市福田区深南中路国际文化大厦２７楼董事会秘书办公室

２、登记时间：２０１４年７月１６日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１５：３０；

３、登记办法：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

１、采用交易系统投票的程序：

（１）２０１４年７月２１日上午９：３０至１１：３０、下午１３：００至１５：００，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。

（２）投票代码：３６２１８３；投票简称：怡亚投票。

（３）股东投票的具体程序为：

Ａ、输入买入指令，买入

Ｂ、输入证券代码，３６２１８３

在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格，１．００ 元代表议案一，２．００元代表议案二，以此类推；同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为１００．００ 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表：

Ｃ、在“委托股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

Ｄ、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

Ｅ、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

２、投票举例

①股权登记日持有“怡亚投票”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

②如某股东对议案二投弃权票，对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

③如某股东对议案三投赞成票，申报顺序如下：

３、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案三十二中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案三十二中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案三十二中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

４、采用互联网投票的身份认证与投票程序：

股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

Ａ、申请服务密码

股东可登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。

激活服务密码 投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

Ｂ、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（１）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行互联网投票系统投票。

（２）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年７月２０日１５：００至２０１４年７月２１日１５：００期间的任意时间。

六、其他事项：

１、会议联系人：梁欣、常晓艳

联系电话：０７５５－８８３９３１９８、０７５５－８８３９３１８１

传真：０７５５－８３２９０７３４－３１７２

通讯地址：深圳市福田区深南中路国际文化大厦２７楼

邮编：５１８０３３

２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告！

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

董事会

二〇一四年七月十四日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司２０１４年第六次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：１、股东请在选项中打√；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书用剪报或复印件均有效。