中国基金报多媒体数字报

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 编号:2014-37

债券代码:112045 债券简称:11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知情况

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)董事会于2014年7月8日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

公司第八届董事会第三十次会议于2014年7月14日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

三、董事出席会议情况

会议应到董事11名,实到董事11名。公司监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议决议

经会议逐项审议并表决,作出如下决议:

1、审议通过了《关于公司开展短期理财业务的议案》;

该议案表决结果为:同意11票;反对0票;弃权0票,表决通过。

2、审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》;

该议案表决结果为:同意11票;反对0票;弃权0票,表决通过。

3、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

该议案表决结果为:同意11票;反对0票;弃权0票,表决通过。

上述议案内容详见2014年7月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

二O一四年七月十四日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2014-38

债券代码:112045 债券简称:11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司

关于开展短期理财业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

●2013年7月9日,重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)召开第八届董事会第二十一次会议,授权公司管理层在有效期12个月内开展理财业务。鉴于上述授权期间已到期,为继续提高公司资金收益水平,经公司第八届董事会第三十次会议审议,公司董事会同意继续授权管理层开展短期理财业务。

●公司拟开展理财业务的资金主要为公司自有闲置资金及信贷融资资金,总投资额度不超过人民币8亿元,占公司2013年净资产总额27.07%。

●根据《深圳证券交易股票上市规则》等相关规定,本次理财事项不涉及关联交易,也无需通过公司股东大会或政府相关部门审批。

一、理财投资情况概述

1、实施主体:本公司及控股子公司。

2、资金来源:公司部分自有闲置资金及信贷融资资金。

3、投资额度:公司实际投资总额不超过人民币8亿元。在实施有效期内投资额日峰值不超过8亿元的前提下,可以滚动投资。

4、业务范围:本次理财投资主要选择购买由银行、证券公司、信托公司、基金公司、产权交易所等机构发行的低风险理财产品,以及一年期以内(含一年期)的债券产品。

5、投资期限:本次授权投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

6、授权程序:提请董事会批准方案并授权公司管理层办理实施。

二、审批程序

本次理财事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过,并授权公司管理层具体操作。

三、理财投资对公司的影响

公司开展短期理财业务,有助于提高公司自有资金使用效率和资金收益水平;且运作周期较短,因此不会对公司正常现金流产生影响。

四、投资风险及风险控制措施

本次理财投资事项为公司以前年度理财业务的延续,公司开展短期理财业务的范围主要是市场风险较低的理财业务,投资风险可控。同时,公司将严格按照《证券投资内控制度》的规定,加强在内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况、责任部门及责任人等方面的监督,以防范投资风险。

五、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为公司第八届董事会独立董事,对公司本次开展理财业务事项进行了认真审议,并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了审核,同时,在了解了公司投资事项的范围、操作方式、资金管理等控制措施后发表如下独立意见:

1、公司目前经营情况正常,财务状况较好,实施理财业务有利于提高资金的使用效率。

2、该事项决策程序合法合规,公司董事会制订了切实有效的措施和制度,资金安全能够得到保障。

3、公司董事会审议的本次理财投资事项为公司以前年度理财业务的延续,风险可控,我们同意该短期理财事项。

六、备查文件

1、本公司第八届董事会第三十次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

二O一四年七月十四日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号: 2014-39

债券代码:112045 债券简称:11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、2011年8月25日,重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)第八届董事会第五次会议审议通过了《关于向公司全资子公司提供担保的议案》,公司为全资子公司重庆宗申发动机制造有限公司(简称“发动机公司”)在中国光大银行重庆分行申请的综合授信人民币0.5亿元提供连带责任保证,期限三年。现该担保期限已到期,根据发动机公司生产经营需要,公司拟继续为发动机公司在中国光大银行重庆分行申请的综合授信提供连带责任保证担保,担保额度为人民币0.5亿元,期限为三年。

2、为满足重庆宗申通用动力机械有限公司(简称“通机公司”)业务需要,公司拟为通机公司在中国建设银行股份有限公司重庆巴南支行申请的综合授信提供连带责任保证担保,担保额度为人民币2亿元,期限为二年。

3、以上担保事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,以上担保事项尚须提交公司2014年第二次临时股东大会审议通过后实施。

二、被担保人基本情况

1、重庆宗申发动机制造有限公司

法定代表人:左宗申

注册资本:74,371.02万元

成立时间:2003年5月23日

股东持股情况:公司持有100%股权

主要财务指标:截至2013年12月31日,发动机公司营业收入311,561.42万元,营业利润24,224.09万元,净利润21,891.59万元,资产总额276,426.68万元,净资产141,843.34万元。

2、重庆宗申通用动力机械有限公司

法定代表人:左宗申

注册资本:25,827.0341万元

成立时间:2000年8月22日

股东持股情况:公司持有98%股权,公司全资子公司重庆宗申投资公司持有2%股权

主要财务指标:截至2013年12月31日,通机公司营业收入89,512.78万元,营业利润2,139.10万元,净利润1,993.84万元,资产总额71,678.45万元,净资产37,796.30万元。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任保证担保

2、生效期:自公司2014年第二次临时股东股东大会审批通过后生效

四、独立董事意见

公司本次为全资子公司提供的担保,有利于解决其资金需求、保障发动机公司和通机公司生产经营的稳定;且以上公司生产经营状况良好,具备极强的偿债能力,不会对本公司造成不利影响。我们同意公司为发动机公司、通机公司提供总额度为2.5亿元的连带责任保证担保并提交股东大会审议。

五、公司累计担保数量及逾期担保数量

截止本公告日,公司为子公司提供的实际担保余额为9.43亿元,占公司经审计的2013年12月31日净资产的31.91%。除此之外,公司不存在向关联方及第三方对外担保情形。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第三十次会议决议;

2、公司第八届董事会第三十次会议独立董事意见。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

二O一四年七月十四日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号: 2014-40

债券代码:112045 债券简称:11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司关于

召开2014年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2014年7月30日(星期三)下午14:30

●现场会议召开时间:2014年7月30日(星期三)下午14:30;

●网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月30日交易日9:30~11:30, 13:00~15:00;

●通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2014年7月29日15:00)至投票结束时间(2014年7月30日15:00)间的任意时间。

2、召开地点:宗申集团办公大楼一楼会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、出席对象:

(1)截止股权登记日2014年7月25日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)(授权委托书见本通知附件一),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董、监事、高级管理人员及本公司聘任律师。

6、参加股东大会的方式:

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

将以下事项提交本次股东大会审议:

关于向子公司提供担保的议案。

该议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过,详细内容见本公司于同日在巨潮网上披露的董事会决议公告、临时公告等。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2014 年 7月28日-7月29日(工作日)9:00-16:00

3、登记地点:公司董事会办公室

4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

1、投票代码:361696

2、投票简称:宗申投票

3、投票时间:2014年7月30日的交易时间,即9:30~11:30, 13:00~15:00。

4、在投票当日,“宗申投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)“委托价格”在项填报本次股东大会的议案序号:100.00 代表总议案;1.00 元代表议案 1;2.00 元代表议案 2,以此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会议案对应的委托价格如下:

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,即:

6、注意事项

(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。

(2)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、投票时间:开始时间为 2014年7月29日15:00,结束时间为 2014年7月30日15:00。

2、采用互联网投票的投票程序

(1)股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为作废。

五、其他事项

1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

2、会议联系方式

公司地址:重庆市巴南区宗申工业园

联 系 人:李建平 周霞

联系电话:023-66372632

联系传真:023-66372648

邮政编码:400054

其他事项:出席会议食宿和交通费自理。

特此通知。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

二O一四年七月十四日

附件一:授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席重庆宗申动力机械股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并对会议所有方案行使表决权。

注、委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

委托人签名: 身份证号码:

代理人签名: 身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号:

委托日期: 委托有效期: