中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要内容提示

  1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开情况

  1、 会议召开时间：2014年7月14日14：00

  2、 网络投票时间：

  通过交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月14日9:30-11:30,13:00-15:00；

  通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月13日15:00至2014年7月14日15:00的任意时间。

  3、 会议召开地点：北京市西城区复兴门外大街真武庙路1号中国职工之家C座4层第20会议室

  4、 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  5、 会议召集人：公司董事会

  6、 会议主持人：董事长钟葱先生因工作原因未能参加此次会议，由半数以上董事推举黄翠娥女士主持会议。

  本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共19人，代表有效表决权的股份数为98,571,514股，占公司有表决权股份总数的58.9366%。其中：

  1、现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东及股东代表8名，代表有表决权的股份数为98,534,513股，占公司有表决权股份总数的58.9145%。

  2、网络投票情况 通过网络和交易系统投票的股东11名，代表有表决权的股份数为37,001股，占公司有表决权股份总数的0.0221%。

  公司部分董事、部分监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

  1. 审议通过《关于开展2014年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》

  同意98,571,014股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.99949%；反对500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00051% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  2. 审议通过《关于公司为全资子公司就采购原材料提供担保的议案》

  同意98,571,014股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.99949%；反对500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00051% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见

  1、 律师事务所名称：北京大成律师事务所

  2、 见证律师：刘志超先生、黄靓女士

  3、 结论性意见：

  本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，有效。

  六、备查文件

  1、 《金一文化2014年第四次临时股东大会决议》

  2、 《北京大成律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  北京金一文化发展股份有限公司

  董事会

  2014年7月15日