中国基金报多媒体数字报

证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2014-033

债券代码：112130 债券简称：12 华包债

佛山华新包装股份有限公司

第六届董事会2014年第二次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会2014年第二次会议于2014年7月11日以通讯表决形式召开，会议通知于7月2日通过电子邮件、书面等方式发出。会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长童来明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

董事会以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于为控股子公司提供担保的议案。

公司之控股子公司珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司(简称“红塔仁恒”)向珠海华润银行股份有限公司申请人民币2亿元、期限为1年的综合授信，公司第六届董事会2014年第二次会议以全票赞成，同意公司为红塔仁恒提供不可撤销连带责任保证担保。

在上述担保生效后，公司对控股子公司提供的已审批担保总额度为人民币17.45亿元，占最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的100.87%。截止2014年6月30日，实际担保额度使用额为87,923.76万元，占归属于母公司所有者权益的50.82%。由于本公司在2014年5月16日召开的2013年年度股东大会及2014年6月6日召开的2014年第一次临时股东大会，已批准截至2015年4月30日前，公司向控股子公司提供不超过人民币25亿元额度的连带责任担保的议案，其中对红塔仁恒及其子公司共用担保额度为19亿元。在本议案所述担保生效后，公司对红塔仁恒及其子公司已批准有效额度为16.80亿元，实际使用额度为86,809.76万元，均在股东大会授权范围内，因此公司本次对外担保不需要提交股东大会审批。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会

二〇一四年七月十四日

证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2014-034

债券代码：112130 债券简称：12 华包债

佛山华新包装股份有限公司

2014年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2014年上半年

2. 预计的业绩：同向上升

二、业绩预告预审计情况

以上业绩预告为公司财务部门初步核算，未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、公司产品转型升级取得成效。2014年上半年，公司着力调整白卡纸产品销售结构，高端产品和新产品占比不断提高，普通社会白卡纸的占比持续压缩，对公司利润总额带来显著的积极影响。

2、期间费用下降。2014年上半年公司期间费用比上年同期减少了约1000万元。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司

董事会

二〇一四年七月十四日