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证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2014-041 中国建筑股份有限公司第一届董事会第六十八次会议决议公告 2014-07-15 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 中国建筑股份有限公司("公司")第一届董事会第六十八次会议("会议")于2014年7月12日在北京中建紫竹酒店举行。本次会议通知于7月4日以邮件方式发出,董事长易军主持会议,董事总裁官庆、董事郑虎、钟瑞明、杨春锦、余海龙出席了会议。公司部分监事、高管人员列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议合法有效。经与会董事认真审议并记名投票表决,形成如下决议: 一、审议并一致通过《关于增补公司第一届董事会各专门委员会委员的议案》 会议选举下列董事增补为第一届董事会各专门委员会委员: (一)增补官庆董事、余海龙董事为公司第一届董事会战略委员会委员。 (二)增补杨春锦董事为公司第一届董事会人事与薪酬委员会委员。 (三)增补杨春锦董事、余海龙董事为公司第一届董事会审计委员会委员。 上述议案采取分项表决方式,涉及关联董事回避表决,经出席会议的无关联董事表决一致通过。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 中国建筑股份有限公司董事会 二0一四年七月十四日 本版导读:
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