中国基金报多媒体数字报

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示：

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二．会议召开和出席情况：

  浙江大东南股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年7月15日下午14：30 在公司二楼会议室召开。有关会议召开的通知已于6月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上进行了公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年7月15日上午9：30-11:30，下午13：00-15：00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年7月14日下午 15：00 至2014年7月15日下午15：00 的任意时间。

  本次临时股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长黄飞刚先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。

  三．会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共计24 人，代表有表决权的股份327,328,425股，占公司总股本的42.59%。其中：出席现场投票的股东5人，代表有表决权的股份股326，590,963，占公司总股本的42.50%；通过网络投票的股东19人，代表有表决权的股份股737,462，占公司总股本的0.10%。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会共审议了一项提案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为327,328,425 股。经大会表决，会议以现场投票加网络投票方式表决通过以下提案：

  1、审议通过《公司章程修正案》，该议案由公司董事会提请股东大会表决，该议案需由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

  表决结果：同意327,289,793股，反对38,632股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的99.99%。其中：参与网络投票的股东同意698,830股，反对38,632股，弃权0股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的94.76%。

  五、律师出具的法律意见

  北京康达律师事务所赵子妍、纪勇健律师见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2014年第三次临时股东大会决议；

  2、2014年第三次临时股东大会会议资料；

  3、北京康达律师事务所关于浙江大东南股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江大东南股份有限公司

  2014年7月16日