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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年7月15日，岳阳林纸股份有限公司（以下简称"岳阳林纸"、"公司"）收到永州市人民政府、泰格林纸集团股份有限公司《关于湘江纸业公司搬迁协调会议纪要》（永府阅[2014]72号），现将有关情况公告如下：

  公司于2013年7月30日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于授权经营管理层规划和推进湘江纸业搬迁项目的议案》，同意公司全资子公司永州湘江纸业有限责任公司（以下简称"湘江纸业"）进行整体搬迁，并授权公司经营管理层积极开展规划和推进湘江纸业搬迁项目各项前期工作，包括但不限于：对湘江纸业搬迁和结构转型、产业优化升级相关项目等进行规划、可研论证；争取各级相关政府部门的政策支持；对搬迁新址进行论证、评估和选择；履行相关报批手续；资产清查、就项目搬迁资产和所需建设资金进行评估和筹划；原厂址土地、房屋建筑物等资产处置筹划、论证和相关前期工作。

  为加快推进湘江纸业搬迁工作，加大力度统筹协调、调动各方资源，支持公司集中更多精力做好生产经营工作，公司于2014年6月授权控股股东泰格林纸集团股份有限公司代表本公司与永州市人民政府及相关部门洽谈永州湘江纸业有限责任公司迁址搬迁事宜，并以公司的名义签署相关意向性的纪要、协议及其他不产生本公司重大义务的相关文件，公司愿意承担意向性的纪要、协议或相关文件中约定的义务。

  湖南省国资委、永州市委、市政府、公司委托的控股股东泰格林纸集团股份有限公司就湘江纸业搬迁相关原则和事项、加快推进项目进行了洽谈，形成会议纪要主要内容如下：

  一、湘江纸业异地搬迁有利于公司的转型升级、产业结构调整、发挥规模效益和长远发展，符合省委、省政府关于湘江流域环保规划的要求。同意将湘江纸业搬迁至岳阳林纸本部（岳阳市城陵矶），既可节省搬迁项目投资，又可最大限度整合和利用岳阳林纸本部的系统资源，利用好岳阳林纸的区位、物流和资源优势。永州市要在湘江纸业搬迁至岳阳林纸本部后的环保排放容量转移上予以支持。市企双方要加快审核和报批流程。

  二、经协商，同意将湘江纸业原址土地变性为商居开发用地，并将湘江纸业原址土地处置的全部收益用于支持湘江纸业搬迁和企业原址周边规划的基础设施及配套建设。永州市政府对该地块规划及土地变性予以支持。

  会议纪要对湘江纸业搬迁项目部分方向性规划达成原则性一致意见，公司将在此纪要的基础上，积极争取省、市政府及相关部门支持，进一步对搬迁项目可行性及具体实施方式进行研究、论证，与永州市政府及相关部门就原址土地开发方式进行协商。

  如湘江纸业搬迁相关工作获得重大进展需要公告时，公司将及时予以信息披露；相关工作进展至须由董事会或股东大会决策时，公司将相关事宜提交公司董事会或股东大会进行审议。

  特此公告。

  岳阳林纸股份有限公司董事会

  二0一四年七月十六日