中国基金报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2014年7月15日上午9:00

网络投票时间：2014年7月14日—2014年7月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年7月14日下午15:00至2014年7月15日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

3、召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合

5、主持人：董事长、总经理王泽先生

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人20人，代表有表决权股份总数237,788,618股，占公司有表决权总股份的41.67%。

其中：

（1）出席现场会议的股东（代理人）6人，代表有表决权股份总数222,551,929股，占公司有表决权总股份的39%；

（2）通过网络投票的股东（代理人）14人，代表有表决权股份总数15,236,689股，占公司有表决权总股份的2.67％。

（三）公司9名董事、3名监事、部分高级管理人员参加了本次会议。北京市天银律师事务所陈志伟律师、陈湘玉律师出席并见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合方式进行审议，并以记名投票表决的方式审议并通过如下决议：

（一）审议通过了《关于增加公司注册资本》的议案。

表决情况：同意票237,740,518票，占出席会议有表决权股东所持股份的

99.98%；反对票0票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.00％；弃权票48,100票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.02％。

持有公司股份5%以下的中小股东表决情况：同意票15,310,735票，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.69%；反对票0票，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的0.00%；弃权票48,100票，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的0.31％。

表决结果：该议案通过。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>》的议案。

表决情况：同意票237,723,318票，占出席会议有表决权股东所持股份的

99.97%；反对票0票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.00％；弃权票65,300票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.03％。

持有公司股份5%以下的中小股东表决情况：同意票15,293,535票，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.57%；反对票0票，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的0.00%；弃权票65,300票，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的0.43％。

表决结果：该议案通过。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（三）审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>》。

表决情况：同意票237,723,318票，占出席会议有表决权股东所持股份的

99.97%；反对票0票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.00％；弃权票65,300票，占出席会议有表决权股东所持股份的0.03％。

持有公司股份5%以下的中小股东表决情况：同意票15,293,535票，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.57%；反对票0票，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的0.00%；弃权票65,300票，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的0.43％。

表决结果：该议案通过。本议案为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2014年6月28日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所

2、律师姓名：陈志伟律师、陈湘玉律师

3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、

召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规

则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2014年第一次临时股东大会会议决议；

2、公司2014年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2014年7月15日

附：出席会议的前十大股东的表决情况：