中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年7月15日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《2014年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2014-036），现对2014年第一次临时股东大会决议中小股东投票补充披露如下：

  (一)审议通过了《关于股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》

  （关联股东黄学诚、何爱平、钟柏安、邓永生为本次股权激励计划的激励对象，回避了本议案的表决）。

  1.1、实施激励计划的目的

  表决结果：同意140,453,400股，占出席本次会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议表决权股份总数0%，表决结果为通过。

  中小股东表决情况：同意15,053,400股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席有表决权的中小股东所持表决权的0%。

  1.2、激励对象的确定依据和范围

  表决结果：同意140,453,400股，占出席本次会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议表决权股份总数0%，表决结果为通过。

  中小股东表决情况：同意15,053,400股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席有表决权的中小股东所持表决权的0%。

  1.3、股权激励计划的股票来源及种类、数量

  表决结果：同意140,453,400股，占出席本次会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议表决权股份总数0%，表决结果为通过。

  中小股东表决情况：同意15,053,400股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席有表决权的中小股东所持表决权的0%。

  1.4、股票期权行权价格和行权价格的确定方法

  表决结果：同意140,453,400股，占出席本次会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议表决权股份总数0%，表决结果为通过。

  中小股东表决情况：同意15,053,400股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席有表决权的中小股东所持表决权的0%。

  1.5、股票期权激励计划的分配

  表决结果：同意140,453,400股，占出席本次会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议表决权股份总数0%，表决结果为通过。

  中小股东表决情况：同意15,053,400股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席有表决权的中小股东所持表决权的0%。

  1.6、股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、标的股票的禁售期

  表决结果：同意140,453,400股，占出席本次会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次会议表决权股份总数0.00%，表决结果为通过。

  中小股东表决情况：同意15,053,400股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席有表决权的中小股东所持表决权的0%。

  1.7、激励对象获授权益、行权的条件

  表决结果：同意140,453,400股，占出席本次会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议表决权股份总数0%，表决结果为通过。

  中小股东表决情况：同意15,053,400股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席有表决权的中小股东所持表决权的0%。

  1.8、股票期权激励计划的调整方法和程序

  表决结果：同意140,453,400股，占出席本次会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议表决权股份总数0%，表决结果为通过。

  中小股东表决情况：同意15,053,400股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席有表决权的中小股东所持表决权的0%。

  1.9、激励计划的授予程序及行权（解锁）的程序

  表决结果：同意140,453,400股，占出席本次会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议表决权股份总数0%，表决结果为通过。

  中小股东表决情况：同意15,053,400股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席有表决权的中小股东所持表决权的0%。

  1.10、公司与激励对象各自的权利与义务

  表决结果：同意140,453,400股，占出席本次会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议表决权股份总数0%，表决结果为通过。

  中小股东表决情况：同意15,053,400股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席有表决权的中小股东所持表决权的0%。

  1.11、股权激励计划的变更、终止等事项

  表决结果：同意140,453,400股，占出席本次会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议表决权股份总数0%，表决结果为通过。

  中小股东表决情况：同意15,053,400股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席有表决权的中小股东所持表决权的0%。

  (二)审议通过了《关于股权激励计划实施考核管理办法的议案》

  表决结果：同意140,451,600股，占出席本次会议有表决权股份总数99.9987%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权1,800股，占出席本次会议表决权股份总数0.0013%，表决结果为通过，其中：股东黄学诚、邓永生、钟柏安、何爱平为本次股权激励计划的激励对象，回避了本议案的表决。

  中小股东表决情况：同意15,051,600股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的99.99%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；弃权1,800股，占出席有表决权的中小股东所持表决权的0.01%。

  (三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

  表决结果：同意140,977,850股，占出席本次会议有表决权股份总数99.9987%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权1,800股，占出席本次会议表决权股份总数0.0013%，表决结果为通过。

  中小股东表决情况：同意15,577,850股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的99.99%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；弃权1,800股，占出席有表决权的中小股东所持表决权的0.01%。

  特此公告。

  厦门日上车轮集团股份有限公司

  董事会

  2014年7月16日