中国基金报多媒体数字报

股票代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2014-033

衍生证券代码:122223 证券简称:12电气01

衍生证券代码:122224 证券简称:12电气 02

上海电气集团股份有限公司

董事会四届八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月15日召开了公司董事会四届八次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议并通过以下决议:

一、关于选举褚君浩先生担任公司第四届董事会独立董事候选人及董事会专门委员会委员的议案

根据《公司法》和公司章程的有关规定,同意选举褚君浩先生担任上海电气集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人及董事会提名委员会委员、主席,战略委员会委员,薪酬委员会委员,审核委员会委员;任期自公司股东大会审议批准褚君浩先生担任公司第四届董事会独立董事起至2017年2月25日止。

选举褚君浩先生担任上海电气集团股份有限公司第四届董事会独立董事尚需提交公司股东大会审批。

公司三位独立董事均对本议案表示同意。

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

二、关于朱森第先生不再担任公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会委员的议案

根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》第三条有关任职年龄不得超过70岁的要求,朱森第先生不再担任公司第四届董事会独立董事及董事会提名委员会委员、主席,战略委员会委员,薪酬委员会委员,审核委员会委员等职务。

董事会对朱森第先生担任公司独立董事期间对公司发展作出的努力和贡献表示衷心感谢。

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二O一四年七月十五日

附:独立董事候选人简历

褚君浩先生,69岁,中国科学院院士。现任上海技术物理研究所研究员、华东师范大学信息科学技术学院院长、上海太阳能电池研发中心主任、上海市科学技术协会副主席、上海市人民政府参事。褚先生主要从事红外光电子物理和半导体科学技术研究,获得国家自然科学奖3次,省部级科技进步奖和自然科学奖12次,获得国家重点实验室计划先进个人奖和国家973计划先进个人奖。近年来,褚先生主持了国家自然科学基金创新研究群体项目“现代红外光电子物理和焦平面器件物理”,主持了国家重大科学研究计划(973)量子调控项目“半导体量子结构中的自旋量子调控”及“固态量子器件和电路”(2012-2016)。近年来,褚先生和其他同事一起创建了极化材料和器件教育部重点实验室,以及上海太阳能电池研发中心。褚先生毕业于中科院上海技术物理研究所,持有博士学位。

股票代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2014-034

衍生证券代码:122223 证券简称:12电气01

衍生证券代码:122224 证券简称:12电气 02

上海电气集团股份有限公司2014年

第二次临时股东大会增加临时提案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示

一、增加临时提案的情况说明

(一)增加临时提案的股东大会名称为上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第二次临时股东大会。

(二)公司已于2014年6月6日公告了股东大会召开通知,公司控股股东上海电气(集团)总公司于2014年7月15日提出临时提案并书面提交公司董事会。

(三)本次提交公司2014年第二次临时股东大会表决的增加临时提案为“关于选举褚君浩先生担任公司第四届董事会独立董事的议案”。上述临时提案具体内容如下:

1、选举褚君浩先生担任公司第四届董事会独立董事的议案

选举褚君浩先生担任公司第四届董事会独立董事,任期自2014年8月4日起至2017年2月25日止。褚君浩先生简历如下:

褚君浩先生,69岁,中国科学院院士。现任上海技术物理研究所研究员、华东师范大学信息科学技术学院院长、上海太阳能电池研发中心主任、上海市科学技术协会副主席、上海市人民政府参事。褚先生主要从事红外光电子物理和半导体科学技术研究,获得国家自然科学奖3次,省部级科技进步奖和自然科学奖12次,获得国家重点实验室计划先进个人奖和国家973计划先进个人奖。近年来,褚先生主持了国家自然科学基金创新研究群体项目“现代红外光电子物理和焦平面器件物理”,主持了国家重大科学研究计划(973)量子调控项目“半导体量子结构中的自旋量子调控”及“固态量子器件和电路”(2012-2016)。近年来,褚先生和其他同事一起创建了极化材料和器件教育部重点实验室,以及上海太阳能电池研发中心。褚先生毕业于中科院上海技术物理研究所,持有博士学位。

包括上述临时提案,公司2014年第二次临时股东大会的所有议案如下表所示:

(四)本次临时提案选举一名董事,不采用累积投票制度。

(五)本次增加的临时提案采用网络投票,有关网络投票的具体流程请详见公司于2014年6月6日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海电气集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东会议及2014年第一次H股类别股东会议通知的公告》。

二、除了上述增加的临时提案,公司于2014年6月6日公告的公司2014年第二次临时股东大会通知其它事项不变。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

2014年7月15日

附件:股东授权委托书

上海电气集团股份有限公司

2014年第二次临时股东大会临时提案授权委托书

兹委托(大会主席)或 先生(女士)全权代表本人(本单位),出席上海电气集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议临时议案的表决权:

委托人A股股东账号: ________________________

委托人持股数: __________________ 股。

委托人身份证/护照号(或营业执照号): ________________________

委托人联系方式: ________________________

受托人身份证/护照号(营业执照号): ________________________

受托人联系方式: ________________________

委托人签名(或盖章): _____________ 受托人签名(或盖章):___________

委托日期: 2014年_______月_______日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。