中国基金报多媒体数字报

  证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2014-27

  金谷源控股股份有限公司

  关于公司董事长辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司董事会于2014年7月14日收到公司董事长路联先生递交的书面辞职报告。路联先生为了公司更好的发展和重大事项的顺利实施，提请辞去公司董事长、董事、总裁及董事会专门委员会相关职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，路联先生辞去上述职务后，将不在本公司担任任何职务。

  公司原有董事共九名，依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，路联先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定，尽快增补公司董事并完成选举新董事长的相关工作。

  公司董事会感谢路联先生在担任董事长期间对公司做出的贡献，特别感谢路联先生多年来在处理历史遗留问题和公司转型时期提供各方面的支持和操劳。

  特此公告。

  金谷源控股股份有限公司董事会

  二○一四年七月十六日

  证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2014-28

  金谷源控股股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  金谷源控股股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届董事会第十一次会议通知及文件于2014年7月11日以电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2014年7月14日以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，其中路联先生因已申请辞去董事长等职务未出席会议，且未委托他人代为表决。会议由副董事长秦文平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议经过认真审议，通过了如下决议：

  （一）关于选举吴正德先生为公司第六届董事会董事候选人的议案

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，选举吴正德先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。吴正德先生简历附后。

  表决结果：表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

  （二）经提名委员会提名，董事会同意聘任吴正德先生（简历附后）为公司总裁，聘期与本届董事会一致。

  表决结果：表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

  （三）经提名委员会提名，董事会同意聘任郑钜夫先生（简历附后）为公司财务总监，聘期与本届董事会一致。

  表决结果：表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

  以上（一）项议案需提交股东大会审议（股东大会日期另定）。

  特此公告

  金谷源控股股份有限公司

  董事会

  二○一四年七月十六日

  附：董事候选人及高管简历

  吴正德，男，汉族，1984年出生，中共党员，毕业于北京理工大学，硕士研究生学历。2006年6月至2014年2月工作于中国航天科工集团八五一一研究所（南京电子设备研究所），任项目经理；2014年3月起工作于中航国际煤炭物流有限公司，任总经理助理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。目前个人不持有本公司股票，在近五年未受到深圳证券交易所、中国证监会及其他有关部门的处罚。

  郑钜夫：男，1987 年出生，本科学历，曾任职于江苏银行北京分行。现为本公司董事，控股子公司金谷源首饰贸易有限公司董事长，与本公司实际控制人存在亲属关系。目前个人不持有本公司股票，在近五年未受到深圳证券交易、中国证监会及其他有关部门的处罚。

  独立董事关于提名董事及

  聘任高级管理人员的独立意见

  根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性运作文件及《公司章程》的有关规定，作为公司第六届董事会的独立董事，经过对有关议案进行认真审议，现就公司第六届董事会第十一次会议关于提名、选举董事及聘任高级管理人员等事项发表以下独立意见：

  本次公司董事会提名董事及聘任总裁、财务总监的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定。经了解相关人员的教育背景、专业能力、从业经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，同意选举吴正德先生为公司第六届董事会董事侯选人，任期与本届董事会一致；同意聘任吴正德先生为公司总裁，聘期与本届董事会一致；同意聘任郑钜夫先生为公司财务总监，聘期与本届董事会一致。

  独立董事：邵九林、周绍妮、胡国强

  金谷源控股股份有限公司独立董事

  二○一四年七月十四日