中国基金报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西北生药业股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划向顾国平及其他战略投资者非公开发行股票重大事项，按照相关规定，公司股票于2014年07月01日开市起停牌，并于2014年07月08日、07月15日披露了《关于重大事项进展情况暨继续停牌的公告》。目前,相关工作正在推进中。

  一、本次非公开发行概况

  公司本次非公开发行拟向顾国平等不超过10名特定对象以3.65元/股发行不超过547,945,205股股票，募集资金总额（含发行费用）不超过200,000万元（含200,000万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入24,123.39万元用于智慧城市研发与运营中心项目，剩余资金用于补充智慧城市业务的营运资金，支持公司战略转型。

  二、不确定事项提示

  本次非公开发行中，顾国平作为主要发行认购对象之一，且将在本次发行完成后成为公司实际控制人，为避免顾国平控制的关联公司与上市公司产生同业竞争，顾国平本人已承诺：自本次发行完成之日起，本人及本人拥有权益的除北生药业及其子公司外的其他附属公司及参股公司将不再开展智慧城市业务，亦不投资任何开展智慧城市业务的企业。

  鉴于上海斐讯数据通信技术有限公司（以下简称"斐讯通信"）为顾国平控股的关联企业，为更好的维护上市公司利益，斐讯通信已经发出股东会通知，将于2014年07月27日召开股东会审议关于不再开展智慧城市业务的议案，顾国平本人承诺将于斐讯通信股东会审议前述事项时无条件投赞成票。

  三、停复牌情况

  斐讯通信通过上述议案为彻底避免其与上市公司潜在同业竞争的重要措施，鉴于上述议案是否能够顺利通过斐讯通信的股东会尚存在不确定性，因此公司本次非公开发行股票事宜仍存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年07月22日开市起继续停牌。

  公司预计将于斐讯通信召开相关股东会后一日，即2014年07月28日召开董事会，审议本次非公开发行相关事项，并按相关规定申请公司股票复牌。

  本次非公开发行方案具体内容，以届时公司公告内容为准。同时，公司将严格按照相关规定，每五个工作日对该重大事项进展情况及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  广西北生药业股份有限公司

  2014年07月22日