中国基金报多媒体数字报

  证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2014-043

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议时间：2014年7月21日 上午9:00开始

  网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月20日下午3:00至2014年7月21日下午3:00的任意时间。

  2、召开地点：烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼会议室。

  3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：公司董事长孙伟杰先生。

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席本次会议的股东和委托代理人96人，代表有表决权的股份516,052,810股，占公司总股本的53.7620%，其中：出席现场投票的股东15人，代表有表决权的股份508,225,076股，占公司总股本52.9465%；通过网络投票的股东81人，代表股份7,827,734股，占上市公司总股份的0.8155％。

  2、公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席本次会议。

  三、议案表决情况

  本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：

  1.1 回购股份的方式

  表决结果为：同意票516,049,910股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；反对票2300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权票600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

  其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称"中小投资者")同意票14,831,195股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.9805%；反对票2300股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.0155%；弃权票600股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.0040%。

  1.2 回购股份的用途

  表决结果为：同意票516,010,510股，占出席会议有表决权股份总数的99.9918%；反对票2300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权票40,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0078%。

  其中，中小投资者，同意票14,791,795股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.7148%；反对票2300股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.0155%；弃权票40,000股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.2696%。

  1.3 回购股份的价格或价格区间、定价原则

  表决结果为：同意票516,009,910股，占出席会议有表决权股份总数的99.9917%；反对票2300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权票40,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0079%。

  其中，中小投资者，同意票14,791,195股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.7108%；反对票2300股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.0155%；弃权票40,600股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.2737%。

  1.4 拟用于回购的资金总额以及资金来源

  表决结果为：同意票516,009,910股，占出席会议有表决权股份总数的99.9917%；反对票2300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权票40,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0079%。

  其中，中小投资者，同意票14,791,195股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.7108%；反对票2300股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.0155%；弃权票40,600股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.2737%。

  1.5 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

  表决结果为：同意票516,009,910股，占出席会议有表决权股份总数的99.9917%；反对票2300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权票40,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0079%。

  其中，中小投资者，同意票14,791,195股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.7108%；反对票2300股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.0155%；弃权票40,600股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.2737%。

  1.6 回购股份的期限

  表决结果为：同意票516,009,910股，占出席会议有表决权股份总数的99.9917%；反对票2300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权票40,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0079%。

  其中，中小投资者，同意票14,791,195股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.7108%；反对票2300股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.0155%；弃权票40,600股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.2737%。

  以上议案均经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  四、律师见证情况

  山东鼎然律师事务所褚洪文律师、高强律师认为，公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购公众股份业务指引》、《深交所网络投票实施细则》及公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定。公司2014年第一次临时股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

  特此公告。

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

  2014年7月21日

  证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2014-044

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

  关于回购部分社会公众股份债权人通知

  的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）以集中竞价方式回购社会公众股份的相关议案已经2014年7月21日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过，详见公司2014年7月22日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

  根据回购方案，本公司将以回购股份的价格不高于46元/股，使用资金总额不超30,000万元人民币进行回购，预计回购股份约652.17万股，占公司总股本约0.68%。具体回购股份的数量以回购期满实际回购的股份数量为准，具体回购股份的比例以回购期满时实际回购的股份数量占本公司已发行的总股本的数量为准，回购股份将依法予以注销。本次回购完成后，本公司注册资本将根据实际回购的股份数量而减少。

  本公司现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，凡本公司债权人均有权于本公告首次刊登之日（2014年7月22日）起45日内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

  债权申报所需材料：本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

  债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：

  1、申报时间：

  2014年7月22日至2014年9月4日，每日9:00-11:00、14:00-16:00；

  2、债权申报地点及申报材料送达地点：

  联系人：蒋达光

  联系电话：0535-6723532

  传真号码：0535-6723172

  联系地址：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司证券投资部

  邮政编码：264003

  3、其他：

  （1）以快递方式申报的，申报日以快递中心发出日为准；

  （2）以传真或邮件方式申报的，请注明"申报债权"字样。

  特此公告。

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

  董事会

  2014年7月21日