中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。

  2、本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会决议。

  3、本次股东大会没有新增提案提交表决。

  4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间

  （1）现场会议时间：2014年7月21日（星期一）下午15:00

  （2）网络投票时间：2014年7月20日-2014年7月21日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月20日15:00至2014年7月21日15:00期间的任意时间。

  3、会议主持人：董事长陈亚妹女士

  4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室

  5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共10人，代表股份数量272,166,324股，占公司有表决权股份总数的59.37%。其中出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份数量209,134,225股，占公司有表决权股份总数的45.62%；参加本次股东大会网络投票的股东共6人，代表股份数量63,032,099股，占公司有表决权股份总数的13.75%。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所刘震国律师、唐永生律师列席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

  1、审议通过《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金对外股权投资的议案》

  表决结果：同意272,163,090股，占出席会议有效表决股份总数的99.9988%；反对3,234股，占出席会议有效表决股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

  其中，除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意28,865股，占该等股东有效表决权股份数的89.92%；反对3,234股，占该等股东有效表决权股份数的10.08%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

  2、审议通过《关于使用募集资金与关联方合资设立子公司的议案》

  表决结果：同意272,161,190股，占出席会议有效表决股份总数的99.9981%；反对5,134股，占出席会议有效表决股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

  其中，除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意26,965股，占该等股东有效表决权股份数的84.01%；反对5,134股，占该等股东有效表决权股份数的15.99%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  北京德恒（深圳）律师事务所刘震国律师、唐永生律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为："公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果、均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及《议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效"。

  五、备查文件

  1、深圳市实益达科技股份有限公司2014年度第三次临时股东大会决议。

  2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市实益达科技股份有限公司2014年度第三次临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市实益达科技股份有限公司董事会

  2014年7月22日