中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次临时股东大会审议的议案一对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  2、本次临时股东大会未出现否决议案的情形；

  3、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  1）会议召开时间：2014年7月21日上午8:30。

  2）会议召开地点：公司会议室。

  3）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  4）会议召集人：公司董事会。

  5）会议主持人：董事长江继忠先生。

  6）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、会议出席情况

  参加本次临时股东大会的股东及股东代表16名，代表有表决权股份131,298,097股，占公司股份总数的40.31%，其中：参加现场会议的股东及代表4名，代表有表决权股份130,918,292股，占公司股份总数的40.19%；参加网络投票的股东12名，代表有表决权股份379,805股，占公司股份总数的0.12%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  1、本次临时股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

  2、本次临时股东大会审议通过了如下决议：

  1）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

  该议案的表决结果为：同意130,991,292股，占出席会议有表决权股份总数的99.77%；反对306,805股，占出席会议有表决权股份总数的0.23%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  其中，中小投资者表决情况：同意12,507,240股，占出席会议有表决权股份总数的9.53%；反对306,805股，占出席会议有表决权股份总数的0.23%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  2）审议通过了《关于永新股份（黄山）包装有限公司项目投资的议案》。

  该议案的表决结果为：同意130,991,292股，占出席会议有表决权股份总数的99.77%；反对306,805股，占出席会议有表决权股份总数的0.23%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  三、律师出具的法律意见

  安徽天禾律师事务所喻荣虎律师、吴波律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、安徽天禾律师事务所关于公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  黄山永新股份有限公司

  二〇一四年七月二十二日