中国基金报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

现场会议时间：2014年7月21日下午3:00

现场会议地点：江苏省江阴市华士镇公司会议室

网络投票时间：2014年7月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

（三）大会主持情况及合规性

本次会议由董事会召集，公司董事长周建平先生因公务未能出席会议，经半数以上董事共同推举董事顾东升先生主持会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事7人，出席5人（顾东升、钱亚萍、许庆华、曹政宜、穆炯），董事长周建平先生、独立董事吴晓锋女士因公务未能出席会议；公司在任监事3人，出席3人（张菊娣、朱玉荣、宋建军）；董事会秘书许庆华先生出席会议。

二、 议案审议情况

本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式，表决通过了以下议案：

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果为：

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所委派的吴小亮、刘曦律师现场见证，并出具了《国浩律师（上海）事务所关于海澜之家股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。

四、上网公告附件

《国浩律师（上海）事务所关于海澜之家股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

海澜之家股份有限公司

二〇一四年七月二十二日

●报备文件

1、海澜之家股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；

2、《国浩律师（上海）事务所关于海澜之家股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。