中国基金报多媒体数字报

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号: 2014-18

陕西宝光真空电器股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会近期收到了公司董事祁勇先生、彭建华先生、独立董事胡滨先生、胡铁权先生提交的书面辞职报告。以上人员均因工作变动,无法继续履行董事、独立董事职责,特申请辞去董事、独立董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,以上人员的辞职会导致公司董事会低于法定人数,其辞职报告将于公司股东大会选举新任董事后生效。在此之前,以上人员仍将继续履行董事、独立董事职责。

公司董事会谨向祁勇先生、彭建华先生、胡滨先生、胡铁权先生在任职期间对本公司的规范运作及稳步发展所做的积极贡献表示衷心感谢!

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司

董 事 会

2014年7月22日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2014-19

陕西宝光真空电器股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司监事会近期收到了公司非职工监事黄炜先生、杨凯先生提交的书面辞职报告。以上人员均因工作变动,无法继续履行监事职责,特申请辞去非职工监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,以上人员的辞职会导致公司监事会低于法定人数,其辞职报告将于公司股东大会选举新任非职工监事后生效。在此之前,以上人员仍将继续履行监事职责。

公司监事会谨向黄炜先生、杨凯先生在任职期间对本公司的规范运作及稳步发展所做的积极贡献表示衷心感谢!

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司

监 事 会

2014年7月22日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号: 2014-20

陕西宝光真空电器股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司于2014年7月11日以传真、电子邮件及专人送达的方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第二十五次会议的通知,2014年7月18日会议以现场表决的方式如期召开,应参加会议表决的董事7名,实际参加会议表决的董事7名, 3名监事列席了会议,会议由董事长祁勇先生主持,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下决议:

1、公司部分董事分别提交了辞去董事职务的报告,经过股东提名,董事会同意将《关于推荐第五届董事会董事候选人的提案》列入2014年第二次临时股东大会议题;

第五届董事会董事候选人:杨天夫、杨天利、张彦君(独立董事)、王忠诚(独立董事);

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

2、通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

具体事宜详见关于召开公司2014年第二次临时股东大会通知(临时公告编号:2014-22)。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

特此公告

陕西宝光真空电器股份有限公司

董 事 会

2014年7月22日

附件1: 董事、监事候选人简历:

杨天夫:男, 1961年6月出生,研究生学历。曾任西安630研究所研究员;深圳顺发实业公司总经理;上海香港联发房地产公司总经理;哈尔滨天恒制造有限公司董事长。现任哈尔滨泰富电气有限公司董事长,西安泰富西玛电机有限公司执行董事。杨天夫任第十一届及第十二届全国人大代表,中华全国工商联合会执委,黑龙江省工商联合会副主席。

杨天利:男,1963年7月出生,大学学历。曾就职于中国建筑总公司;哈尔滨泰富电气有限公司。现任哈尔滨泰富电气有限公司董事,西安泰富西玛电机有限公司监事。

张彦君:女,1958年12月出生,工商管理硕士,高级会计师。历任哈尔滨空气调节机厂财务处会计,哈尔滨市第三空调机厂副厂长、总会计师,哈尔滨空调股份有限公司审计监察处副处长兼审计检查员、财务处处长、副总会计师兼财务处处长、总会计师兼财务处处长、总会计师、副总经理。任哈尔滨市会计学会第五届理事会理事、中国总会计师协会理事。现任哈尔滨市凯信小额贷款有限公司董事。

王忠诚:男,1976年7月出生,研究生学历(2001年获得大连海事大学法学硕士学位),曾工作于北京中关村建设集团,2005年起工作于北京市环球律师事务所,2006年至今任北京市环球律师事务所合伙人。

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号: 2014-21

陕西宝光真空电器股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司于2014年7月11日以传真、电子邮件及专人送达的方式向与会人员发出关于召开第五届监事会第十三次会议的通知,2014年7月18日会议以现场表决的方式如期召开,应参加会议表决的监事3名,实际参加会议表决的监事3名,会议由监事会主席付宗喜先生主持,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下决议:

1、公司部分监事提交了辞去监事的报告,经过股东提名,监事会同意将《关于推荐第五届监事会股东监事候选人的提案》列入2014年第二次临时股东大会议题;

第五届监事会股东监事候选人:代永顺、时亚君;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

特此公告

陕西宝光真空电器股份有限公司

监 事 会

2014年7月22日

附件1:监事候选人简历:

代永顺:男,1954年11月出生,大学学历。曾就职于哈尔滨松江技术专科老师,黑龙江省文化编辑室编辑,黑龙江省今日法坛杂志社记者。现任哈尔滨泰富电气有限公司董事。

时亚君:女,1982年11月出生,工商管理硕士。曾任哈尔滨泰富电气有限公司董事会秘书。现任哈尔滨泰富电气有限公司资本运营总监。

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2014-22

陕西宝光真空电器股份有限公司关于

召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2014年8月6日

●股权登记日:2014年7月30日

●是否提供网络投票:是

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2014年第二次临时股东大会;

(二)股东大会的召集人:本公司董事会;

(三)会议召开的日期、时间

现场会议时间:2014年8月6日下午14:00时;

网络投票时间:2014年8月6日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。

(四)会议的表决方式

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

(五)会议地点:公司本部四楼会议室;

二、会议审议事项

1、审议《关于推荐第五届董事会董事候选人的提案》(此议案实行累计投票制)

1.1以累积投票方式选举公司第五届董事会非独立董事候选人:杨天夫

1.2以累积投票方式选举公司第五届董事会非独立董事候选人:杨天利

1.3以累积投票方式选举公司第五届董事会独立董事:张彦君

1.4以累积投票方式选举公司第五届董事会独立董事:王忠诚

2、审议《关于推荐第五届监事会股东监事候选人的提案》(此议案实行累计投票制)

2.1以累积投票方式选举公司第五届监事会非职工监事:代永顺

2.2以累积投票方式选举公司第五届监事会非职工监事:时亚君

上述审议事项已经公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过,详见公司同日登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的2014-20、2014-21号公告。

三、会议出席对象

1、截止2014年7月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。因故不能出席者,可委托代理人出席(“授权委托书”附后)。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。?

四、会议登记方法

具备出席会议资格的法人股东:由法定代表人出席会议的,持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证原件办理登记手续;由法定代表人的代理人出席会议的,持股东账户卡、营业执照复印件、出席人身份证原件及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

具备出席会议资格的自然人股东:持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记手续;如委托代理人出席,则持代理人本人身份证原件、股东帐户卡、自然人股东身份证复印件及其授权委托书办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记,同时提供如上资料。

登记时间:2014年7月31日、2014年8月1日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00登记地点:本公司董事会办公室

五、其他事项

1、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理;

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

3、联系人:李文青、卜艳丰

电话:0917-3561512 传真:0917-3561512 邮编:721006

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司

董事会

2014年7月22日

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件:1、授权委托书格式

2、网络投票操作流程

附件1: 授权委托书格式

授权委托书

陕西宝光真空电器股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年8月6日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):         受托人签名:

委托人身份证号:          受托人身份证号:

委托人持股数:            委托人股东帐户号:

委托日期:  年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。

附件2:网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会会议,公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台,股东可以通过该交易系统参加网络投票。

投票日期:2014年8月6日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数:6个

一、投票流程

(一)投票代码

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

2、分项表决方法:

如需对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:

(三)表决意见

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日2014年7月30日 A 股收市后,持有本公司A 股(股票代码600379)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

(二)如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于推荐第五届董事会董事候选人的提案》投同意票,应申报如下:

(三)如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于推荐第五届董事会董事候选人的提案》投反对票,应申报如下:

(四)如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于推荐第五届董事会董事候选人的提案》投弃权票,应申报如下:

(五)如某 A 股投资者持有100股股票,拟对本次网络投票的共4名董事会候选人议案组(累积投票制)进行表决,方式如下:

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案,按照弃权计算。