中国基金报多媒体数字报

证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2014-038

力合股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

力合股份有限公司第八届董事会第二次会议于2014年7月18日以通讯方式召开。会议通知已于7月13日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。本次会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于子公司出售深圳市华康全景信息技术有限公司股权的议案：

同意公司子公司深圳力合华清创业投资有限公司以1,000万元的价格向深圳市华康全景信息技术有限公司股东虞锋出售所持该公司8%的股权。

详见2014年7月22日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于子公司出售深圳市华康全景信息技术有限公司8%股权的公告》。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

2014年7月21日

证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2014-039

力合股份有限公司

关于子公司出售深圳市华康全景信息技术有限公司8%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2014年7月18日，力合股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司出售深圳市华康全景信息技术有限公司股权的议案》，同意公司子公司深圳力合华清创业投资有限公司（以下简称“力合华清”）以1,000万元的价格向深圳市华康全景信息技术有限公司（以下简称“华康全景”）股东虞锋出售所持华康全景8%的股权。

本次交易金额占公司最近一期经审计净资产的1.47%，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易。

二、子公司力合华清情况介绍

力合华清，为公司控股子公司（占87.5%），成立于2009年9月，注册资本4,800万元，法定代表人高振先，注册地址为深圳市南山区高新区南区深圳清华大学研究院大楼C区419室，主营业务为创业投资。

三、受让方情况介绍

虞锋，华康全景自然人股东之一。

四、华康全景情况介绍

1、华康全景的基本情况

华康全景，成立于2010年2月12日，注册资本357.16万元，法定代表人刘波,注册地址是深圳市南山区南海大道西桃园路南西海明珠E座410,主营业务包括计算机软硬件的技术开发、销售；从事广告业务；商务信息咨询；经济信息咨询；计算机辅助设备的销售、上门安装及技术咨询；信息服务业务。

2、华康全景股权结构如下：

3、华康全景主要财务数据如下（2013年度财务数据已经审计）：

单位：万元

五、交易协议的主要内容

1、交易价格

经协商，力合华清以人民币1,000万元的价格向华康全景股东虞锋转让所持华康全景8%的股权。

2、交易方式

受让方应于交易协议生效后且深圳联合产权交易所出具本次股权转让的见证报告后3天内按上述约定的币种和金额将股权转让款以现金（或银行转帐）的方式一次性支付给转让方。

3、生效

《股权转让协议书》经转让、受让各方签字盖章即成立，转让方按照深圳联合产权交易所的要求提供相关的审批文件后即生效。

六、本次交易对公司的影响

为扩大创业投资规模，公司子公司力合华清于2013年7月投资400万元参股华康全景，持有该公司8%的股权。目前，该公司依然没有扭转自成立以来连续亏损的局面，日常运营及经营发展对融资有较大需求。

为控制投资风险，力合华清拟以1,000万元的价格转让此项股权投资，将实现投资收益600万元，预计增加公司归属于母公司净利润约420万元，约占公司上年度经审计归属于母公司净利润的8%。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议；

2、股权转让协议书。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

2014年7月21日