中国基金报多媒体数字报

  证券代码：000950 证券简称：建峰化工 编号：2014-026

  债券代码：112122 债券简称：12建峰债

  重庆建峰化工股份有限公司

  关于公司董事会秘书辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆建峰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事会秘书高峰先生的书面辞职报告，高峰先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据有关规定，高峰先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。高峰先生辞职后仍将继续担任公司第五届董事会董事。公司董事会将尽快选聘新的董事会秘书。

  公司董事会对高峰先生在担任董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  重庆建峰化工股份有限公司董事会

  二O一四年七月二十一日

  股票简称：建峰化工 股票代码：000950 编号：2014-027

  债券简称：12建峰债 债券代码：112122

  重庆建峰化工股份有限公司

  第五届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知情况

  重庆建峰化工股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）第五届董事会第二十五次会议于2014年7月21日在重庆市渝北区松牌路81号六楼会议室以现场表决方式召开，会议通知、审议的议案及附件于2014年7月11日以电子邮件向全体董事发出。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  2014年7月21日10：30在重庆市渝北区松牌路81号六楼公司会议室以现场表决方式召开。

  三、董事出席会议情况

  会议应到董事13名，实到董事13名。董事长何平先生主持会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  四、会议决议

  经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

  1、《关于选举宫晓川先生担任公司第五届董事会副董事长的议案》

  选举宫晓川先生担任公司副董事长职务。宫晓川先生于本次董事会会议决议作出之日起就任公司副董事长职务，任期至本届董事会届满之日。

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

  2、《关于聘任周召贵先生为公司总经理的议案》

  经董事长何平先生提名，聘任周召贵先生为公司总经理。周召贵先生于本次董事会会议决议作出之日起就任公司总经理职务，任期至本届董事会届满之日。

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

  3、《关于聘任田军女士为公司副总经理的议案》

  经总经理周召贵先生提名，聘任田军女士为公司副总经理。田军女士于本次董事会会议决议作出之日起就任公司副总经理职务，任期至本届董事会届满之日。

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

  4、《关于聘任田军女士为公司董事会秘书的议案》

  经董事长何平先生提名，董事会提名与薪酬考核委员会资格审查、以及深圳证券交易所董秘任职资格审核通过，聘任田军女士为公司董事会秘书。田军女士于本次董事会会议决议作出之日起就任公司董事会秘书职务，任期至本届董事会届满之日。董事会秘书联系方式如下：

  办公电话：023-72596038；

  传 真：023-72591275；

  E-MAIL :taoraner319@163.com；

  邮 编：408601；

  联系地址：重庆市4513信箱甲26#。

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

  5、《高级管理人员2013年年薪兑现的议案》

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

  6、《关于调整内部管理部门的议案》

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

  7、《关于更新2013年审计报告的议案》

  鉴于：在2014年3月7日天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2013年度审计报告中，对我公司2013年的财务报表发表了保留意见，主要原因是公司就页岩气结算价格一直与中国石油化工股份有限公司（以及下简称"中石化"）进行持续协商但未达成相关协议，公司参照相同地域天然气市场价格暂估了已使用的页岩气成本。审计无法就页岩气结算价格获取充分、适当的审计证据。

  2014年7月1日，公司接到中石化天然气分公司川气东送销售营业部关于2013年度页岩气结算通知书，公司就页岩气结算价格与中石化达成了一致意见，同时，公司与中石化天然气分公司川气东送销售营业部重新结算了页岩气成本，并重新编制了2013年的财务报表。公司及时向天健会计师事务所（特殊普通合伙）去函，要求对重新编制的2013年财务报表发表审计意见并出具审计报告。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）重新发表的标准无保留审计意见为："我们认为，重庆建峰化工股份有限公司（以下简称"建峰化工"）财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了建峰化工2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。"

  更新的审计报告对2013年年度报告利润的影响：更新后的净利润为8,894,716.37元，比更新前增加2,842,426.78元；更新后的归属于母公司所有者的净利润为10,120,260.89元，比更新前增加2,842,426.78元。2014年财务报告期初数将根据更新后的2013年审计报告进行相应的调整。

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  重庆建峰化工股份有限公司董事会

  二○一四年七月二十一日

  附：副董事长、总经理、董事会秘书、副总经理简历：

  1、副董事长：宫晓川，男，1969年6月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中共党员， 1991年6月毕业于华南理工大学化学工程系化学工程专业，研究生学历，经济师。主要工作简历如下：

  1987.09 -- 1991.07 华南理工大学化学工程专业，获学士学位；

  1991.07 -- 1994.08 四川省重庆市计划委员会人事处干部；（1992.02--1992.05在重庆市木材公司锻炼；1992.06--1994.08在綦江县篆塘乡挂任乡长助理）；

  1994.08 -- 1996.01 重庆市计划委员会市场处科员、副科；

  1996.01 -- 2000.08 重庆市计划委员会工业处副主任科员、主任科员；

  2000.08 -- 2002.10 重庆市发展计划委员会工业处主任科员（1999.09--2002.06重庆大学工商管理专业学习， 获硕士学位）；

  2002.10 -- 2003.11 重庆市发展计划委员会工业处副处长；

  2003.11 -- 2007.07 重庆市发展和改革委员会工业处副处长(2007.03兼油气办办公室副主任)；

  2007.07 -- 2010.07 重庆市发展和改革委员会工业处处长；

  2010.07 -- 2011.12 重庆市发展和改革委员会资金平衡处处长(其间,2010.12 -- 2011.12 挂任涪陵区区长助理、区政府党组成员,重庆白涛化工园区党工委副书记、管委会主任、重庆白涛化工园区开发公司董事长）；

  2011.12 -- 2013.11 重庆市发展和改革委员会工业处处长；

  2013.12 -- 2014.06 重庆建峰化工股份有限公司总经理；

  2013.11 -- 至今 重庆建峰工业集团有限公司董事、党委副书记，重庆建峰化工股份有限公司董事。

  截止本决议公告发出之日，宫晓川先生持有本公司股票10000股，其父亲宫兴仁持有本公司股票10000股。宫晓川先生不存在《公司法》等相关法律、法规和规定不得担任公司董事的情形；与公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；无兼职情况；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  2、总经理：周召贵，男，1966年11月出生，汉族，中国国籍，中共党员，1988年7月毕业于湖南衡阳工学院，2003年12月毕业于四川大学化学工程专业，化工工程硕士，研究员级高级工程师。主要工作简历如下：

  1988.07-1992.06 任建峰总厂化肥厂技术员；

  1992.07-2004.11 历任建峰总厂化肥厂机修车间副主任、

  水汽车间设备副主任、空分车间主任兼书记、

  机动科科长及成品车间主任；

  2004.11-2005.06 任建峰总厂化肥厂副厂长；

  2005.06-2007.06 任重庆建峰化肥有限公司副总经理；

  2007.06-2007.11 任重庆建峰化肥有限公司总经理；

  2007.11-2008.09 任重庆建峰化工股份有限公司副总经理、化肥分公司总经理、党委书记；

  2008.09-2010.11 任重庆建峰化工股份有限公司董事、副总经理、化肥分公司总经理、党委书记；

  2010.11-2011.03 任重庆建峰化工股份有限公司董事、副总经理、化肥分公司总经理；

  2011.03-至今 任重庆建峰化工股份有限公司董事、副总经理。

  截止本决议公告发出之日，周召贵先生及其亲属均不持有本公司股票。周召贵先生不存在《公司法》等相关法律、法规和规定不得担任公司总经理的情形；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；无兼职情况；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  3、董事会秘书、副总经理：田军，女，1969年3月出生，汉族，中国国籍，中共党员，1992年7月毕业于重庆长江师范学院化学系，2000年9月至2003年6月就读重庆工商大学工商管理，获学士学位，本科学历，统计师。主要工作简历如下：

  1992.07-1997.08 中国核工业建峰化工总厂生产管理处计划统计科任统计员；

  1997.08-1998.06 中国核工业建峰化工总厂生产管理处计划统计科任副科长；

  1998.06-2000.12 中国核工业建峰化工总厂生产管理处计划统计科任副主任科员；

  2001.01-2005.11 中国核工业建峰化工总厂生产管理处计划统计科任科长；

  2005.12-2006.02 中国核工业建峰化工总厂经济运行部任计划科科长；

  2006.02-2006.08 中国核工业建峰化工总厂经济运行部任计划科科长、部长助理；

  2006.08-2012.06 重庆建峰工业集团有限公司经济运行部任副部长、部长；

  2012.06-至今 重庆建峰化工股份有限公司运营管理部任部长。

  截止本决议公告发出之日，田军女士及其近亲属不持有本公司股票。田军女士不存在《公司法》等相关法律、法规和规定不得担任公司董事会秘书、副总经理的情形；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；无兼职情况；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。