中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第三届董事会第十四次（临时）会议通知于2014年7月17日以通讯、电子邮件方式送达全体董事。会议于2014年7月21日上午10:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王磊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

  经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

  本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

  一、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

  公司2014年向交通银行股份有限公司深圳分行布吉支行申请综合授信额度人民币捌仟万元（最终以交通银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年。为申请该额度获准，由公司全资子公司惠州浩宁达科技有限公司提供该额度项下连带责任担保。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权总经理李满红先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信。（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  特此公告。

  深圳浩宁达仪表股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年七月二十二日