中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会议通知于2014年7月15日以电子邮件方式发出，并于2014年7月21日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

  1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任张建军先生为公司副总裁的议案》。

  同意聘任张建军先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满为止。

  张建军先生简历如下：

  张建军，男，1964 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，硕士研究生，北京大学EMBA。1995年至2003年在美国Intel公司、Cisco公司、3COM公司历任销售工程师、全国渠道经理、渠道总监职务；2003年至2013年，杭州华三通讯技术有限公司市场部，副总裁；2013年至2014年任杭州迪普科技股份有限公司副总裁。现任公司国内销售中心总经理。

  张建军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  浙江大华技术股份有限公司董事会

  2014年7月21日