中国基金报多媒体数字报

  证券代码：002022 证券简称：科华生物 编号：2014-068

  上海科华生物工程股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海科华生物工程股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年7月18日下午17：30时在上海市漕宝路509号新园华美达广场酒店以现场会议方式召开，应到董事5人，实到董事5名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由唐伟国先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

  一、《关于选举公司第六届董事会董事长和副董事长的议案》；

  选举唐伟国先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  董事会同意在本届董事会聘任总经理之前由唐伟国先生代行总经理职务。

  选举吕明方先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、《关于确定第六届董事会战略委员会委员的议案》；

  战略委员会由董事唐伟国先生、董事吕明方先生和董事胡勇敏先生组成。唐伟国先生任主任委员。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、《关于确定第六届董事会提名委员会委员的议案》；

  提名委员会由独立董事徐军先生、独立董事吕秋萍女士和董事吕明方先生组成。徐军先生任主任委员。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  四、《关于确定第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

  薪酬与考核委员会由独立董事徐军先生、独立董事吕秋萍女士和董事唐伟国先生组成。徐军先生任主任委员。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  五、《关于确定第六届董事会审计委员会委员的议案》；

  审计委员会由独立董事吕秋萍女士、独立董事徐军先生和董事胡勇敏先生组成。吕秋萍女士任主任委员。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  六、《关于聘任公司副总经理的议案》；

  董事会同意聘任陈晓波先生、顾燕黎女士、李基先生、曹峻女士、单莹女士担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  相关人员简历附后。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

  七、《关于聘任公司财务总监的议案》；

  董事会同意聘任曹峻女士担任公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

  八、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；

  董事会同意聘任单莹女士担任公司董事会秘书，聘任颜华先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。相关人员简历附后。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

  九、《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》；

  董事会同意聘任顾雪妹女士担任公司内部审计部负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。顾雪妹女士简历附后。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  十、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见公司信息披露指定媒体：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。

  十一、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司信息披露指定媒体：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。

  十二、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见公司信息披露指定媒体：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。

  特此公告。

  上海科华生物工程股份有限公司

  董事会

  二〇一四年七月二十一日

  附相关人员简历：

  陈晓波，男，1969年出生，中国国籍，硕士。1991年起加入科华。曾任上海科华生物技术有限公司生产部主管、生产计划部经理，本公司生产管理部经理。现任本公司副总经理，上海梅里埃生物工程有限公司董事。

  陈晓波先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  顾燕黎，女，1968年出生，中国国籍，硕士。1995年起加入科华。曾任上海科华药业有限公司质检部经理、副总经理、总经理，本公司质量管理部经理，现任本公司副总经理、法规注册部总监。

  顾燕黎女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李基，男，1978年出生，中国国籍，硕士，工程师。曾任上海科华生物工程股份有限公司研发部课题负责人，本公司研发中心常务副主任，上海实业科华生物技术有限公司生产部经理，上海科华生物工程股份有限公司监事会主席。现任本公司副总经理、研发中心主任。曾获徐光启科技奖章银奖，上海企业青年创新成果大赛三等奖，徐汇区拔尖人才等荣誉。

  李基先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  曹峻，女，1968年出生，中国国籍，硕士，中国注册会计师、高级会计师。2000年起加入科华。曾任华源集团地毯有限公司财务部会计，本公司财务部经理，上海科华实验系统有限公司董事，上海科华企业发展有限公司董事，上海科华实验仪器发展有限公司董事，上海科华医疗设备有限公司董事，上海科尚医疗设备有限公司董事。现任本公司副总经理、财务总监，上海科华检验医学产品有限公司董事。

  曹峻女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  单莹，女，1969年出生，中国国籍，硕士，国际商务师，具有深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任上海科华生物技术有限公司国际业务部主管，本公司董事，上海科华实验系统有限公司董事，上海科华企业发展有限公司董事，上海科华医疗设备有限公司董事，上海科尚医疗设备有限公司董事。现任本公司副总经理、董事会秘书、人力资源总监、总经理办公室主任，上海梅里埃生物工程有限公司副董事长。

  单莹女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  颜华，男，1977年出生，中国国籍，本科，法律职业资格，具有深圳证券交易所董事会秘书资格。自2004年6月起在本公司董事会办公室工作任公司证券事务代表，现任本公司证券事务代表、法务经理。

  颜华先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  顾雪妹，女，1968年出生，中国国籍，本科，中级会计师，自1998年加入上海科华生物工程股份有限公司，现任公司内部审计部负责人。

  顾雪妹女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:002022 证券简称:科华生物 公告编号:2014-069

  上海科华生物工程股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于2014年7月18日18:00在上海市徐汇区漕宝路509号上海新园华美达广场酒店B楼三楼以现场方式召开。应到监事3人，实到3人，会议由季玉鸣先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，同意选举职工代表监事季玉鸣先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会一致。

  特此公告。

  上海科华生物工程股份有限公司监事会

  二〇一四年七月二十一日

  上海科华生物工程股份有限公司

  独立董事关于董事会聘任高级管理人员

  的独立意见

  根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事就本次董事会聘任高级管理人员的有关事项发表独立意见如下：

  1、公司第六届董事会第一次会议聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  2、公司第六届董事会第一次会议聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，其具备履行高级管理人员职责的资格和能力。

  基于此，我们同意本次董事会关于聘任高级管理人员的各项议案。

  独立董事：

  徐军

  吕秋萍

  二〇一四年七月十八日