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黑龙江天伦置业股份有限公司公告（系列） 2014-07-22 来源：证券时报网 作者：
证券代码:000711 证券简称:天伦置业 公告编号:2014—052 黑龙江天伦置业股份有限公司 关于召开2014年第一次 临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 黑龙江天伦置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别于２０１４年７月１１日、７月１８日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《黑龙江天伦置业股份有限公司关于召开２０１４年第一次临时股东大会的通知》公告和《黑龙江天伦置业股份有限公司关于召开２０１４年第一次临时股东大会的补充公告》，现发布召开本次股东大会提示性公告：
黑龙江天伦置业股份有限公司董事会 2014年07月22日 证券代码:000711 证券简称:天伦置业 公告编号:2014-053 黑龙江天伦置业股份有限公司 重大资产重组事项进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自２０１４年５月５日开始停牌。期间公司已按要求至少每五个交易日发布一次事项进展公告。最近五个交易日（７月１５－２１日）内，公司聘请的中介机构尽职调查工作已近尾声。因该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，待相关事项确定并披露后再行复牌。 公司将及时披露上述事项的进展情况，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告，敬请投资者留意公司在指定信息披露媒体的相关公告，注意投资风险。 特此公告。 黑龙江天伦置业股份有限公司 董事会 二Ｏ一四年七月二十二日 投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格 ３６０７１１ 天伦投票 买入 对应申报价格 议案序号 议案内容 对应申报价格 总议案 １００元 １ 议案一 董事变更议案 １．１ 选举肖志辉先生为公司董事 １．０１元 １．２ 选举陈峰先生为公司董事 １．０２元 １．３ 选举郭绍全先生为公司董事 １．０３元 ２ 议案二 独立董事变更议案 ２．１ 选举王瑞华先生为公司独立董事 ２．０１元 ２．２ 选举石英女士为公司独立董事 ２．０２元 ２．３ 选举朱江先生为公司独立董事 ２．０３元 ３ 议案三 监事变更议案 ３．１ 选举尹洲澄先生为公司监事 ３．０１元 ３．２ 选举为孟陈女士公司监事 ３．０２元 ４ 《公司章程》修正案 ４．００元 ５ 《公司董事会议事规则》修正案 ５．００元 本版导读：
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中国基金报多媒体数字报
2014年7月22日
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