中国基金报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示:

  本次会议无否决或修改提案的情况;

  本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  宜华地产股份有限公司(以下简称"本公司")2014年第三次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中现场会议于2014年7月21日(星期一)下午2:30在广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华地产二楼会议室召开,网络投票则由股东在2014年7月21日上午9:30至11:30和下午1:00至3:00通过深圳证券交易所交易系统、在2014年7月20日15:00至2014年7月21日15:00期间的任意时间通过互联网投票系统进行投票。

  出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共66人,代表股份数170,847,795股,占公司总股本的比例为52.73%;其中出席现场会议的股东及股东代理人共2人,代表股份数157,086,616股,占公司总股本的比例为48. 48%;参加网络投票的股东64人,代表股份13,761,179股,占公司总股本的比例为4.2473%。

  本次股东大会由董事会召集,公司董事长刘绍生先生主持,公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,高级管理人员列席了会议。国浩律师(广州)事务所黄贞、邹志峰律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年修订)》等法律法规和公司《章程》的有关规定,会议决议合法有效。

  二、提案审议情况

  本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,会议经有表决权的股东审议通过了以下议案:

  (一)审议通过《关于宜华地产股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;

  该议案的表决结果:同意170,846,795股,其中现场投票157,086,616股,网络投票13,760,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%;反对1,000股,其中现场投票0股,网络投票1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%,该项提案获得通过。

  其中中小投资者表决情况为:同意13,761,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的8.05%,反对1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0006%,弃权0股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。

  (二)审议通过《关于宜华地产股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》;

  1、本次重组的方式

  (1)发行股份及支付现金购买资产

  该议案的表决结果:同意170,846,795股,其中现场投票157,086,616股,网络投票13,760,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%;反对1,000股,其中现场投票0股,网络投票1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%,该项提案获得通过。

  其中中小投资者表决情况为:同意13,761,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的8.05%,反对1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0006%,弃权0股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。

  (2)发行股份募集配套资金

  该议案的表决结果:同意170,846,795股,其中现场投票157,086,616股,网络投票13,760,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%;反对1,000股,其中现场投票0股,网络投票1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%,该项提案获得通过。

  其中中小投资者表决情况为:同意13,761,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的8.05%,反对1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0006%,弃权0股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。

  2、发行股份及支付现金购买资产交易对方

  该议案的表决结果:同意170,846,795股,其中现场投票157,086,616股,网络投票13,760,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%;反对1,000股,其中现场投票0股,网络投票1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%,该项提案获得通过。

  其中中小投资者表决情况为:同意13,761,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的8.05%,反对1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0006%,弃权0股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。

  3、标的资产

  该议案的表决结果:同意170,846,795股,其中现场投票157,086,616股,网络投票13,760,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%;反对1,000股,其中现场投票0股,网络投票1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%,该项提案获得通过。

  其中中小投资者表决情况为:同意13,761,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的8.05%,反对1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0006%,弃权0股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。

  4、标的资产的交易价格及定价依据

  该议案的表决结果:同意170,846,795股,其中现场投票157,086,616股,网络投票13,760,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%;反对1,000股,其中现场投票0股,网络投票1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%,该项提案获得通过。

  其中中小投资者表决情况为:同意13,761,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的8.05%,反对1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0006%,弃权0股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。

  5、本次交易对价的具体支付方式

  该议案的表决结果:同意170,846,795股,其中现场投票157,086,616股,网络投票13,760,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%;反对1,000股,其中现场投票0股,网络投票1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%,该项提案获得通过。

  其中中小投资者表决情况为:同意13,761,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的8.05%,反对1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0006%,弃权0股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。

  6、期间损益归属

  该议案的表决结果:同意170,846,795股,其中现场投票157,086,616股,网络投票13,760,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%;反对1,000股,其中现场投票0股,网络投票1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%,该项提案获得通过。

  其中中小投资者表决情况为:同意13,761,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的8.05%,反对1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0006%,弃权0股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。

  7、发行股票的种类和面值

  该议案的表决结果:同意170,846,795股,其中现场投票157,086,616股,网络投票13,760,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%;反对1,000股,其中现场投票0股,网络投票1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%,该项提案获得通过。

  其中中小投资者表决情况为:同意13,761,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的8.05%,反对1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0006%,弃权0股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。

  8、发行方式、发行对象及认购方式

  该议案的表决结果:同意170,846,795股,其中现场投票157,086,616股,网络投票13,760,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%;反对1,000股,其中现场投票0股,网络投票1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%,该项提案获得通过。

  其中中小投资者表决情况为:同意13,761,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的8.05%,反对1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0006%,弃权0股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。

  9、发行股份的定价原则及发行价格

  该议案的表决结果:同意170,846,795股,其中现场投票157,086,616股,网络投票13,760,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%;反对1,000股,其中现场投票0股,网络投票1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%,该项提案获得通过。

  其中中小投资者表决情况为:同意13,761,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的8.05%,反对1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0006%,弃权0股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。

  10、发行数量

  该议案的表决结果:同意170,846,795股,其中现场投票157,086,616股,网络投票13,760,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%;反对1,000股,其中现场投票0股,网络投票1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%,该项提案获得通过。

  其中中小投资者表决情况为:同意13,761,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的8.05%,反对1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0006%,弃权0股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。

  11、滚存未分配利润的安排

  该议案的表决结果:同意170,846,795股,其中现场投票157,086,616股,网络投票13,760,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%;反对1,000股,其中现场投票0股,网络投票1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%,该项提案获得通过。

  其中中小投资者表决情况为:同意13,761,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的8.05%,反对1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0006%,弃权0股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。

  12、锁定期安排

  (1)发行股份购买资产

  该议案的表决结果:同意170,846,795股,其中现场投票157,086,616股,网络投票13,760,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%;反对1,000股,其中现场投票0股,网络投票1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%,该项提案获得通过。

  其中中小投资者表决情况为:同意13,761,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的8.05%,反对1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0006%,弃权0股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。

  (2)发行股份募集配套资金

  该议案的表决结果:同意170,846,795股,其中现场投票157,086,616股,网络投票13,760,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%;反对1,000股,其中现场投票0股,网络投票1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%,该项提案获得通过。

  其中中小投资者表决情况为:同意13,761,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的8.05%,反对1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0006%,弃权0股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。

  13、拟上市地点

  该议案的表决结果:同意170,846,795股,其中现场投票157,086,616股,网络投票13,760,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%;反对1,000股,其中现场投票0股,网络投票1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%,该项提案获得通过。

  其中中小投资者表决情况为:同意13,761,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的8.05%,反对1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0006%,弃权0股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。

  14、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

  该议案的表决结果:同意170,846,795股,其中现场投票157,086,616股,网络投票13,760,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%;反对1,000股,其中现场投票0股,网络投票1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%,该项提案获得通过。

  其中中小投资者表决情况为:同意13,761,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的8.05%,反对1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0006%,弃权0股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。

  15、配套募集资金用途

  该议案的表决结果:同意170,846,795股,其中现场投票157,086,616股,网络投票13,760,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%;反对1,000股,其中现场投票0股,网络投票1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%,该项提案获得通过。

  其中中小投资者表决情况为:同意13,761,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的8.05%,反对1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0006%,弃权0股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。

  16、决议有效期

  该议案的表决结果:同意170,846,795股,其中现场投票157,086,616股,网络投票13,760,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%;反对1,000股,其中现场投票0股,网络投票1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%,该项提案获得通过。

  其中中小投资者表决情况为:同意13,761,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的8.05%,反对1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0006%,弃权0股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。

  (三)审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》;

  该议案的表决结果:同意170,846,795股,其中现场投票157,086,616股,网络投票13,760,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%;反对1,000股,其中现场投票0股,网络投票1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%,该项提案获得通过。

  其中中小投资者表决情况为:同意13,761,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的8.05%,反对1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0006%,弃权0股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。

  (四)审议通过《关于〈宜华地产股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》;

  该议案的表决结果:同意170,846,795股,其中现场投票157,086,616股,网络投票13,760,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%;反对1,000股,其中现场投票0股,网络投票1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%,该项提案获得通过。

  其中中小投资者表决情况为:同意13,761,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的8.05%,反对1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0006%,弃权0股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。

  (五)审议通过《关于签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》;

  该议案的表决结果:同意170,846,795股,其中现场投票157,086,616股,网络投票13,760,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%;反对1,000股,其中现场投票0股,网络投票1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%,该项提案获得通过。

  其中中小投资者表决情况为:同意13,761,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的8.05%,反对1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0006%,弃权0股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。

  (六)审议通过《关于公司与富阳实业签订附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》;

  该议案的表决结果:同意170,846,795股,其中现场投票157,086,616股,网络投票13,760,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%;反对1,000股,其中现场投票0股,网络投票1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%,该项提案获得通过。

  其中中小投资者表决情况为:同意13,761,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的8.05%,反对1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0006%,弃权0股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。

  (七)审议通过《关于批准本次发行股份和支付现金购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》;

  该议案的表决结果:同意170,846,795股,其中现场投票157,086,616股,网络投票13,760,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%;反对1,000股,其中现场投票0股,网络投票1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%,该项提案获得通过。

  其中中小投资者表决情况为:同意13,761,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的8.05%,反对1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0006%,弃权0股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。

  (八)审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》;

  该议案的表决结果:同意170,846,795股,其中现场投票157,086,616股,网络投票13,760,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%;反对1,000股,其中现场投票0股,网络投票1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%,该项提案获得通过。

  其中中小投资者表决情况为:同意13,761,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的8.05%,反对1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0006%,弃权0股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。

  (九)审议通过《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》;

  该议案的表决结果:同意170,846,795股,其中现场投票157,086,616股,网络投票13,760,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%;反对1,000股,其中现场投票0股,网络投票1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%,该项提案获得通过。

  其中中小投资者表决情况为:同意13,761,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的8.05%,反对1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0006%,弃权0股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。

  (十)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》;

  该议案的表决结果:同意170,846,795股,其中现场投票157,086,616股,网络投票13,760,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%;反对1,000股,其中现场投票0股,网络投票1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%,该项提案获得通过。

  其中中小投资者表决情况为:同意13,761,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的8.05%,反对1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0006%,弃权0股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。

  (十一)审议通过《关于修订公司〈募集资金使用管理制度〉的议案》;

  该议案的表决结果:同意170,846,795股,其中现场投票157,086,616股,网络投票13,760,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%;反对1,000股,其中现场投票0股,网络投票1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%,该项提案获得通过。

  其中中小投资者表决情况为:同意13,761,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的8.05%,反对1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0006%,弃权0股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。

  (十二)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

  该议案的表决结果:同意170,846,795股,其中现场投票157,086,616股,网络投票13,760,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%;反对1,000股,其中现场投票0股,网络投票1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%,该项提案获得通过。

  其中中小投资者表决情况为:同意13,761,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的8.05%,反对1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0006%,弃权0股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。

  (十三)审议通过《关于制定〈公司2014-2016年分红规划〉的议案》;

  该议案的表决结果:同意170,846,795股,其中现场投票157,086,616股,网络投票13,760,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%;反对1,000股,其中现场投票0股,网络投票1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%,该项提案获得通过。

  其中中小投资者表决情况为:同意13,761,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的8.05%,反对1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0006%,弃权0股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。

  (十四)审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》;

  该议案的表决结果:同意170,846,795股,其中现场投票157,086,616股,网络投票13,760,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%;反对1,000股,其中现场投票0股,网络投票1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%,该项提案获得通过。

  其中中小投资者表决情况为:同意13,761,179股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的8.05%,反对1,000股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0006%,弃权0股,合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经国浩律师(广州)事务所黄贞、邹志峰律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为"本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华地产章程等相关规定,本次股东大会的决议合法、有效。"

  四、备查文件

  1、宜华地产股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议;

  2、国浩律师 (广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告!

  宜华地产股份有限公司董事会

  二○一四年七月二十一日