中国基金报多媒体数字报

  证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2014-047

  烟台双塔食品股份有限公司

  2014年第四次临时股东大会决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  重要提示

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）2014年第四次临时股东大会于2014年7月23日（星期三）下午14:00在公司会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决，网络投票时间为2014年7月22日至2014年7月23日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月23日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月22日15:00至2014年7月23日15:00期间的任意时间。

  本次会议由公司董事会召集，董事长杨君敏先生主持会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况：

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共6名，代表有表决权的股份数为245,122,242股，占公司股份总数的56.7412%。其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权股份245,118,642股，占公司股份总数的56.7404%。通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份3600股，占公司股份总数的0.0008%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：

  1、审议并通过《关于为全资孙公司提供内保外贷的议案》：

  表决结果为：赞成票245,121,642股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998%；反对票600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2014年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、经公司与会董事签字的《公司2014年第四次临时股东大会决议》；

  2、《北京国枫凯文律师事务所关于公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  烟台双塔食品股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年七月二十三日

  证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2014-048

  烟台双塔食品股份有限公司

  关于加拿大及香港全资子公司

  完成注册的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年6月5日召开的第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟在加拿大及香港设立全资子公司的议案》，具体内容可查阅2014年6月6日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于拟在加拿大及香港设立全资子公司的公告》。

  目前，该加拿大及香港子公司已完成注册登记工作，现将具体情况公告如下：

  一、加拿大子公司：

  1、公司名称：Shuangta Food (Canada) Manufacturing Corporation

  2、投资总额：200万加币

  3、注册日期：2014年6月24日

  4、经营范围：豌豆采购、贸易代理、对外投资、国际市场合作开发、进出口业务。

  5、地 址：35810 Graystone Drive Abbotsford, British Columbia, V3G 1K7

  6、注册编号：BC1006190

  7、联邦&省级税号：802802843BC0001

  二、香港子公司：

  1、公司名称：RISE PEAK TRADING LIMITED

  2、注册资本：50万元港币

  3、注册日期：2014年6月18日

  4、经营范围：进出口贸易、技术咨询服务、国际市场合作开发。

  5、地 址：Room 1401，14/F., World Commerce Centre, Harbour City, 7-11 Canton, Road, Tsimshatsui Kowloon Hong Kong.

  6、公司编号∶ 2110192

  7、登记证号：63477604-000-06-14-5

  特此公告。

  烟台双塔食品股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年七月二十四日

  证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2014-049

  烟台双塔食品股份有限公司

  关于委托贷款提前收回的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2013年7月5日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，同意公司委托中国农业银行招远支行向招远汇源硅胶有限公司提供委托贷款人民币 7,000 万元，贷款期限1年，年利率为6.6%，贷款用于招远汇源硅胶有限公司流动资金周转，该事项已经公司2013年第二次临时股东大会审议通过，贷款期限为2013年7月30日至2014年7月29日。上述事项详见2013年7月9日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供委托贷款的公告》（公告编号：2013-031）。

  截止2014年7月21日，公司已收到招远汇源硅胶有限公司归还的本金人民币7,000万元，相应利息同时结清，本次委托贷款未出现逾期情况。

  特此公告。

  烟台双塔食品股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年七月二十四日