中国基金报多媒体数字报

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2014-038

北京四维图新科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称公司）已于2014年7月18日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第三届董事会第四次会议的通知》。2014年7月22日公司第三届董事会第四次会议（以下简称本次会议）以非现场方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

经过认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》；

同意公司使用不超过人民币三亿元额度的短期闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币二亿元额度的短期闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以在2015年7月31日前进行滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起至2015年7月31日前有效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告》详见2014年7月23日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)

2、审议通过《关于公司续办增值电信业务经营许可证(SP)资质的议案》。

增值电信业务经营许可证(SP证)是公司开展移动网地理信息服务业务的必要资质。鉴于该SP证书即将到期，董事会同意公司续办SP证书，以确保公司相关业务正常运营。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇一四年 七 月二十二 日

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2014-039

北京四维图新科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和

自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年7月22日第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币三亿元额度的短期闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币二亿元额度的短期闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型银行理财产品, 在上述额度内，资金可以在2015年7月31日前进行滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起至2015年7月31日前有效。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《北京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定，该事项无须提交公司股东大会审议，自董事会审议通过之日起即可执行。

一、公司首次公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]438号文核准，公司于2010年5月首次公开发行5,600万股人民币普通股，拟募集资金584,900,000.00元，实际募集资金总额为1,433,600,000.00元，扣除各项发行费用65,827,015.41元，募集资金净额为1,367,772,984.59元，超募资金为782,872,984.59元。信永中和会计师事务所有限责任公司于2010年5月7日出具XYZH/2009A7057号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了审验。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的精神，公司于2010会计年度末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会等费用1,090.58万元从发行费用中调出，计入当期损益。最终确认的募集资金净额为人民币137,867.88万元，超募资金为79,377.88万元。

二、公司首次公开发行股票募集资金的使用情况

公司募集资金投资项目为第二代导航电子地图生产平台开发项目、高现势性、高精度、精细化车载导航电子地图开发项目、行人导航数据产品开发项目。截至本次募集资金使用前，上述项目已累计投入募集资金45,960.84万元，具体情况如下：

单位：万元

公司超募资金使用情况如下：

1、2011年1月14日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分超募资金收购荷兰Mapscape公司全部股权的议案》，决定使用部分超募资金6,164万元人民币（根据2010年12月31日官方外汇牌价：1欧元 = 8.8065元人民币，折合700万欧元）收购荷兰Mapscape公司100%股权，股权转让款根据协议约定分期支付。截止目前公司已累计支付6,069.55万元（与预计投资6,164万元有94.45万元差额，是由汇率差产生）。

2、2011年11月21日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司使用部分超募资金收购中交宇科（北京）空间信息技术有限公司51.98%股权的议案》，同意公司使用超募资金13,800万元，对中交宇科（北京）空间信息技术有限公司（以下简称“中交宇科”）进行投资，投资完成后获得中交宇科51.98%的股权。截至目前公司有1000万余款尚未支付。

3、2013年2月26日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于以超募资金增资中寰卫星导航通信有限公司的议案》，同意公司使用超募资金6224.08万元以增资的形式投资中寰卫星导航通信有限公司（下称“中寰卫星”），预计增资完成后公司将获得51%的股权，成为中寰卫星的控股股东。

4、2013年7月9日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司使用部分超募资金用于在北京中关村永丰高新技术产业基地购买建设用地建设公司研发、生产及办公综合大楼的议案》，同意公司使用超募资金不超过41,476万元，用于在北京中关村永丰高新技术产业基地购买建设用地，并建设公司研发、生产及办公综合大楼。截至目前，公司已使用11,817.74万元。

截至本次募集资金使用前，公司超募资金余额为42,466.50万元，其中未指定用途的超募资金余额为11,713.80万元。

三、募集资金闲置的原因

经公司第二届董事会第二十一次会议以及2013年度第一次临时股东大会批准，同意公司使用募集资金总计不超过53,156万元(其中,超募资金41,476万元)，用于在北京中关村永丰高新技术产业基地购买建设用地，并建设公司研发、生产及办公综合大楼。由于该项目的建设实施周期较长，款项分阶段支付结算，预计在短期内有部分募集资金处于闲置状态。同时，公司尚有11,713.80万元超募资金尚未指定用途，短期内处于闲置状态。

四、本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品基本情况

1、购买目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金及闲置募集资金购买低风险的银行理财产品。本次使用闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募投项目的正常实施。

2、购买额度

公司拟利用不超过三亿元的短期闲置募集资金和不超过二亿元的短期自有闲置资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在2015年7月31日前进行滚动使用。

3、购买品种

为了控制风险，公司购买的银行理财产品发生主体为商业银行并出具保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，该银行理财产品不得用于质押，使用募集资金购买的理财产品专用结算帐户不得存放非募集资金或用作其他用途。

4、购买期限

自获董事会审议通过之日起至2015年7月31日前有效。

5、资金来源

公司短期闲置募集资金，短期自有闲置资金。资金来源合法合规，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。

6、决策程序

根据《公司章程》和《投资决策管理制度》的规定，本次拟购买商业银行发行的保本型理财产品未超过公司最近一期经审计总资产30%，在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议，自董事会审议通过后予以执行。

五、内控制度

公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》相关要求及《公司章程》、《募集资金管理制度》、《投资决策管理制度》等规定进行投资，规范了资金使用及重大投资事项等行为，有利于防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

六、投资风险分析及风险控制措施

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部负责对购买银行理财产品资金使用与保管情况的审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和投资理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

七、对公司的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金和自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

八、保荐人意见

1、本次公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品事

项，已经2014年7月22日公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司独立董事、监事会已发表明确同意意见。该事项已履行了必要的审议批准程序，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定。

2、 在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部

分闲置募集资金和自有资金购买银行安全性高、流动性好、保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加投资效益，同时不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司拟使用不超过人民币三亿元额度的短期闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币二亿元额度的短期闲置自有资金购买商业银行发行的保本型银行理财产品事项无异议。

九、独立董事独立意见

本次公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的决策程序符合相关规定。公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司董事会使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的决定。

十、监事会意见

在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行安全性高、流动性好、保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的有关规定。监事会同意使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品事项。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

董事会

2014年7月22日

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2014-040

北京四维图新科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第四次会议于2014年7月22日以非现场方式召开。本次会议通知于2014年7月18日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应参加表决监事3位，实际参加表决监事3位。董事会秘书郭民清先生列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

本次会议审议的议案及表决情况如下：

一、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果：同意 3票 ，反对0 票，弃权0 票。

监事会专项审核意见为：在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行安全性高、流动性好、保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的有关规定。监事会同意使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品事项。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

监事会

二〇一四年七月二十二日