中国基金报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会已于2014年7月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知》，现公布关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、现场会议召开时间：2014年7月29日（星期二）下午14:00。

网络投票时间为：2014年7月28日－2014年7月29日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月28日15:00 至2014年7月29日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日是2014年7月22日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议召开地点：公司会议室（山东省泰安市普照寺路5号）。

二、会议审议事项

1、审议公司《关于华能山东发电有限公司变更部分承诺履行期限的议案》。

2、披露情况：详见2014年7月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司七届二次董事会会议决议及相关公告。

三、本次股东大会的登记方法

1、登记时间：2014年7月28日上午9:00-下午17:00；

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件进行登记；

（4）股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点：山东省泰安市普照寺路5号山东新能泰山发电股份有限公司；

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：山东省泰安市普照寺路5号山东新能泰山发电股份有限公司证券部（邮编：271000）

传真号码：0538-8232022

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年7月29日上午9:30-11:30 、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）深市股东投票代码：360720； 投票简称为“能山投票”。

（3）股东投票的具体程序：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会审议议案如下表，1.00 元代表议案一。

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2股代表反对，3 股代表弃权

④ 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不能撤单；

⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码流程的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 互联网投票系统进行投票。

（3）股东进行互联网投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年7月28日15:00 至2014年7月29日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理；

2、会议联系方式：山东新能泰山发电股份有限公司证券部

联系电话：0538-8232022

联系传真：0538-8232022

联系人：刘昭营

六、备查文件

公司七届二次董事会会议决议;

公司七届二次监事会会议决议。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

二○一四年七月二十三日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东新能泰山发电股份有限公司2014年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：2014年 月 日

备注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。