中国基金报多媒体数字报

  证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2014临-016

  浙江钱江摩托股份有限公司

  第五届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江钱江摩托股份有限公司第五届董事会第二十二次会议，于2014年7月13日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2014年7月23日以通讯方式召开。会议应到董事13名，实到董事13名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长林华中先生主持，审议并通过如下决议：

  一、审议通过《关于授权子公司择机全权处置创投项目的议案》：

  本公司全资子公司浙江满博投资管理有限公司（满博公司）分别于2011年9月和2012年9月出资2,062.50万元和2,300万元入股能特科技股份有限公司（能特公司），故本公司通过满博公司间接持有能特公司7.07%的股权比例。

  为进一步加快转型升级，合理利用资源，提高资产质量，优化资产结构，拟处置满博公司所持能特公司的股权。为提高效率，授权满博公司在不构成关联交易、价格合理且不低于投资成本的1.5倍（即6543.75万元）的前提下择机全权处置其所持能特公司7.07%的股权，办理相关事宜，并签署有关协议和文件。若该等股权处置完成后，满博公司将不再持有能特公司的股份。

  该议案须提交股东大会审议。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》：

  具体内容详见《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  浙江钱江摩托股份有限公司董事会

  2014年7月24日

  证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2014临-017

  关于召开2014年第一次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、召开时间：2014年8月8日（周五）上午9时

  2、召开地点：公司会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、召开方式：现场投票

  5、出席对象：

  （1）截止2014年8月1日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

  （2）本公司的董事、监事及高级管理人员；

  （3）本公司聘任律师；

  （4）股东大会召集人邀请的嘉宾。

  二、会议审议事项

  审议《关于授权子公司择机全权处置创投项目的议案》；

  上述提交股东大会表决的议案内容详见同日刊登于《证券时报》上的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》，或登陆指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn查询。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：凡符合上述条件的股东或其代理人可到本公司证券部办理登记，异地股东或其代理人可用信函或传真方式登记，信函方式的登记时间以到达地邮戳时间为准，传真方式的登记时间以到达公司时间为准；个人股东亲自出席会议的，登记和表决时需提交本人身份证和证券帐户卡；法人股东由法定代表人出席会议的，登记和表决时需提交法人股东的营业执照复印件（加盖法人股东单位公章）、证券帐户卡、本人身份证。

  2、登记时间：2014年8月6日上午9时至11时，下午14时至17时；

  3、登记地点：浙江省温岭市经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证券部；

  4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件

  个人股东的受托行使表决权人需提交委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股东的法定代表人以外的其他受托行使表决权人需提交法人股东的营业执照复印件（加盖法人股东单位公章）、本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的有效授权委托书（加盖法人股东单位公章）、法人股东证券帐户卡。

  四、其它事项

  1、会议联系方式

  联系地址：浙江省温岭市经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证券部

  联系人：颜浩洋

  联系电话：0576-86192111

  传 真：0576-86139081

  邮政编码：317500

  2、会议费用：

  与会股东或其代理人食宿及交通费自理，会期半天。

  特此公告。

  浙江钱江摩托股份有限公司

  董 事 会

  2014年7月24日

  附：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江钱江摩托股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）

  委托人签名： 身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股东帐户：

  受托人姓名： 身份证号码：

  委托日期：2014年 月 日

  注：本授权委托书剪报、复印及按此格式自制均有效。