中国基金报多媒体数字报

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2014－42

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年7月18日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第十二次会议的通知，会议于2014年7月23日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

《关于公司为控股子公司广东合捷国际供应链有限公司向中国银行广州海珠支行申请短期借款提供人民币2000万元担保的议案》。

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○一四年七月二十五日

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2014-43

佛山佛塑科技集团股份有限公司

为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述@????2014年7月23日，公司第八届董事会第十二次会议以通讯表决方式，9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司广东合捷国际供应链有限公司向中国银行广州海珠支行申请短期借款提供人民币2000万元担保的议案》。公司拟为控股子公司广东合捷国际供应链有限公司(以下简称“合捷公司”)在中国银行广州海珠支行（以下简称“中行海珠支行”）的短期借款提供人民币2000万元担保。

根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，合捷公司的资产负债率未超过70%，公司及控股子公司的对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的50%。本次担保事项在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。本次担保事项不构成关联交易。

担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。

截至2014年7月23日，公司实际累计对外担保金额人民币6121万元。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：广东合捷国际供应链有限公司

2. 注册资本：7000万元

3. 成立时间：2007年7月

4．注册地址：广东省广州市南沙区港荣三街1号

5．法定代表人：柯明

6．经营范围：纺织原料及纺织制品、日用消费品、醋、化学产品（不含危险化学品）、塑料及其制品、皮革毛皮及其制品、木及木制品、鞋帽伞及其零件、贱金属及其制品的国内外采购及相关产品的进出口、批发业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；提供仓储、流通加工、配送、通关、国际货物运输代理（不含国际快递）、信息处理及有关咨询服务；从事无船承运业务；从事道路货物专用运输（集装箱）（凭道路运输经营许可证经营）。

7．股东构成：

8．合捷公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

该公司资产负债率不超过70%。

公司与永捷（香港）有限公司（以下简称“永捷公司”）不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

合捷公司拟向中行海珠支行申请人民币2000万元短期借款，借款期限为一年；公司拟为合捷公司本次短期借款提供人民币2000万元的担保。担保方式为连带责任担保；保证期限为自借款合同约定的债务人履行债务期限届满之日次日起经过两年。担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。

四、董事会意见

合捷公司是公司的控股子公司，经营状况良好，资信状况良好，贷款资金用于日常经营。公司本次为合捷公司提供短期借款的担保金额的比例大于公司持有合捷公司的股权比例，合捷公司的股东永捷公司拟将持有的合捷公司45%股权质押给公司，为本次担保提供反担保；合捷公司拟以部分土地使用权和生产线设备为公司本次提供的担保金额提供反担保（截止2014年6月30日，上述资产的帐面净值约为5800万元），因此，本次担保风险可控。为满足合捷公司的发展需要，董事会同意为合捷公司本次短期借款提供担保。公司将加强对合捷公司的资金与经营的管理和控制，避免担保风险。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量@???? 公司为合捷公司提供上述担保发生后，公司累计对外担保金额为人民币8121万元，占公司最近一期经审计净资产值的3.94%，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产50%。

六、备查文件

公司第八届董事会第十二次会议决议

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○一四年七月二十五日